maal Daymle
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 4643
_____________________
27 Ekim 2021
Sayı : 31642
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
ETi MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ ANA STATÜSÜ
BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanimlar, Hukuki Statü ve Faaliyet Alani
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Ana Statü; Eti Maden Isletmeleri Genel Müdürlügünün hukuki statüsü, faaliyet alani ve görevleri, organlari ve teskilat yapisi, müessese, bagli ortaklk, isletme ve istirakleri ile bunlar arasindaki iliskileri, tasfiye ve denetim ile idari, mali ve personele iliskin hususlar düzenlemek amaciyla hazirlanmistir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Ana Statü; 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayili Maden Kanunu, 10/6/1983 tarihli ve 2840 sayili Bor Tuzlart, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin Isletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarnin Bazilarnin ladesini Düzenleyen Kanun, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayili Kamu Iktisadi Tesebbüsleri Hakkinda Kanun Hükmünde Kararname ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayil Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanilarak hazurlanmistir.
Tanimlar
MADDE 3- (1) Bu Ana Statüde geçen;
- a) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanini,
- c) Eti Maden: Eti Maden Isletmeleri Genel Müdürlügünün kisaltilmis adini,
- b) Bakanlik: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligini,
4. §) Tesekkül: Eti Maden Isletmeleri Genel Müdürlügünü, ifade eder. - (2) Kamu iktisadi tesebbüsü, iktisadi devlet tesekkülü, kamu iktisadi kurulusu, müessese, bagli ortaklik, istirak ve isletme terimleri için 233 sayili Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan tanimlar esas alinir.
(1)
- MADDE 4- (1) Eti Maden; tüzel kisilige sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumlulugu sermayesi ile sinirh iktisadi devlet tesekkülüdür.
- (2) Eti Maden, 233 sayili Kanun Hükmünde Kararname ve 399 sayili Kanun Hükmünde Kararname ile bu Ana Statü hükümleri sakl kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
- (3) Eti Maden, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayili Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayil Devlet Ihale Kanunu hükümlerine tabi degildir.
- (4) Eti Maden; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayil Kamu Ihale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayil Kamu Ihale Sözlesmeleri Kanunu, 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayil Kamu Iktisadi Tesebbüsleri ile Fonlarin Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkinda Kanun ile 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayih Sayistay Kanunu çerçevesinde Sayistay denetimine tabidir.
- (5) Eti Maden'in merkezi Ankara' dadir.
- (6) Eti Maden'in sermayesi 1.500.000.000 TL olup, tamami Devlete aittir.
- (7) Eti Maden'in ilgili oldugu bakanlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligidir.
Faaliyet alani
MADDE 5- (1) Tas kömürü, kömür ve hidrokarbon kaynaklar hariç olmak üzere ülkenin her türlü maden ve endüstriyel hammadde kaynaklarni en iyi sekilde degerlendirmek ve yurt disinda da benzer faaliyetlerde bulunarak ülke ekonomisine azami katkiy saglamak, çalismalarini verimlilik ve kârhlik ilkelerine göre yürütmek amaciyla kurulan Eti Maden'in faaliyet alanlari asagidaki sekildedir:
- a) 3213 sayili Kanunun 49 uncu maddesi ile 2840 sayili Kanun geregince; bor tuzlarini aramak, fizibilite ve projeler yapmak, yaptirmak, yurt içinde islemek, özel bor kimyasallar ve teknolojik uç ürün üretimi için sinai tesisler kurmak, tesis kiralamak veya satin almak, faaliyet amaçlarina yönelik olarak sirketler kurmak ve bu sirketlerde operatörlük yapmak, Eti Maden' in ihtiyaç duydugu mal ve hizmeti almak, yapim islerini yapmak, yaptirmak, bor tuzu ruhsat sahalarinda bulunan diger madenleri degerlendirmek amaciyla fizibilite ve projeler yapmak, yaptirmak, islemek veya islettirmek.
- b) 3213 sayil Kanunun 50 nci maddesi kapsaminda; toryum ve uranyum madenlerini aramak, fizibilite ve projeler yapmak, yaptirmak, yurt içinde islemek, sinai tesisler kurmak, tesis kiralamak veya satin almak, konuya iliskin faaliyetler ile ilgili olarak her türlü mal ve hizmeti almak, uranyum ve toryum madenlerine ait ruhsat sahalarinda bulunan diger madenleri degerlendirmek amaciyla fizibilite ve projeler yapmak, yaptirmak, islemek veya islettirmek.
- c) Yurt disinda bor tuzlars, uranyum ve toryum madenlerini aramak, maden isletme hak ve imtiyazlarini almak, kiralamak, fizibilite ve projeler yapmak, yaptirmak, isletmek, sinai tesisler kurmak, kurulu tesisi satin almak veya kiralamak, sirketler kurmak, kurulmus ve kurulacak sirketlere ortak olmak, operatörlük yapmak.
4. §) 3213 sayih Kanunun 2 nci maddesinde II. grup madenler olarak belirlenmis mermer, dekoratif taslar, traverten, kalker, dolomit, kalsit, granit, siyenit, andezit, bazalt ve benzeri taslarla ilgili ruhsat almak ve isletmek, kiralamak, kiraya vermek, islettirmek ve gerektiginde devretmek. - d) Uretim geregi ortaya çikan enerjiden veya bor tuzlarz, uranyum ve toryum madenlerine ait ruhsat sahalarinda bulunan kömür dâhil çesitli enerji kaynaklarindan kendi tüketimi için elektrik enerjisi üretmek, ürettirmek, bu amaçla tesis kiralamak, satin almak ve ihtiyaç fazlasi elektrik enerjisini ilgili mevzuat çerçevesinde satmak veya degerlendirmek, elektrik üretimi ile ilgili her türlü lisans almak, kiralamak, kiraya vermek ve devretmek.
- e) Eti Maden'in amaci dogrultusunda gerekli plan ve programlari hazirlamak ve takip etmek, uygulama stratejilerini tespit etmek ve gerçeklestirilmesini saglamak, bu hizmetlerin yerine getirilmesi ve gelistirilmesi için mali kaynaklar temin etmek ve arttrmak
t) Madencilik yapmak, gerektiginde üretim ile ilgili olan yardimci hammaddeleri üretmek ve isletme çalismalarinda çikacak yan ürünleri, artiklari ve atiklar degerlendirmek.
- g) Bagli ortaklik, müessese ve isletmelerinin ihtiyaç duyacagi her türlü mal ve hizmetin yurt içi veya yurt disindan alinmasi ile ilgili usul ve esaslari belirlemek, müessese, bagli ortaklik, isletme ve istiraklerinde üretilen her türlü mal ve hizmetin yurtiçi ve yurt disinda pazarlanmasi ve satilmasi faaliyetini yürütmek, yürüttürmek, koordine etmek ve bu amaci gerçeklestirmek üzere yurt disinda sirketler kurmak ve ortak olmak, bunlara yönelik bayilik, temsilcilik, büro, magaza açmak, açtirmak veya ortak olmak.
g) Faaliyetleriyle ilgili olarak ticaret, ithalat, ihracat, yükleme, bosaltma ve nakliye isleri yapmak, yaptirmak, gerektigi hallerde nihtim, iskele ve liman tesis etmek ve isletmek, gerekli etüt, arama ve arastirma yapmak veya yaptirmak.
- h) Gerektiginde tasinmaz almak, satmak, takas etmek, kamulastirmak, kendisine veya baskasina ait tasinmazlar üzerinde ipotek tesis etmek veya kaldirmak, kiralamak veya kiraya vermek, ayni, sinai ve fikri haklar almak ve satmak.
- 1) Müessese, bagli ortaklik ve isletmeler ile istirakler arasinda koordinasyonu saglayarak çalismalarin verimli ve kârli olarak yerine getirilmesinin sartlarini olusturmak, bunlarn ilgili mevzuat ve bu Ana Statü hükümleri ile Yönetim Kurulu kararlari dogrultusunda gelismelerini saglayacak tedbirleri almak.
- i) Müessese, bagli ortaklik ve isletmelerin, isletme bütçesi tekliflerini inceleyerek onaylamak, fiyat, tarife ve yatirimlarmn genel ekonomi ve madencilik politikalarina uyumunu saglamak.
- j) Müessese, bagli ortaklk ve isletmelerin hazurlamis olduklari genel yatirim ve finansman program tekliflerini inceleyerek hazirlamak ve kesinlestirerek ilgili mercilerin onayina sunmak.
- k) Müessese, bagli ortaklik ve isletmelerce üretilecek ve satisa sunulacak ürünlerle ilgili fiyat ve tarifeleri tespit etmek.
- 1) Müessese, baghi ortaklik, isletme ve istiraklerin; üretim faaliyetlerinin gerçeklestirilmesini, yatirimlarin güvenligini ve finansmanin verimliligini saglamak, milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelismelerini ve devamlihklarini teminat altina almak, ticari, sinai ve mali girisimlerde bulunmak.
- m) Faaliyet alanina giren konularda yurt içi ve yurt diginda mühendislik ve müsavirlik hizmetleri yapmak, teknoloji gelistirme faaliyetlerinde bulunmak, hizmet almak, satmak ve benzeri çalismalarda bulunmak, tesislerdeki atil kapasiteyi faaliyet konularna uygun olarak degerlendirmek, bu konuda taahhütlere girmek, faaliyet konulari çerçevesinde yurt içi ve yurt disi taahhüt isleri yapmak, yurtiçi ve yurt disi firmalarla lisans, sinai hak, teknik beceri (knowhow) ve benzeri anlasmalar yapmak.
- n) Bagh ortakliklarin faaliyet alanina giren konularda aldiklar istirak kararlarin onaylamak.
- o) Egitim, arastirma ve gelistirme çalismalari yapmak veya yaptirmak.
- 0) sigorta acenteligi yapmak ve her türlü ekspertiz islemlerini yapmak veya yaptirmak
- p) Faaliyet sahasi ile ilgili olarak mevzuatla verilen diger isleri yapmak
- (2) Eti Maden, amaç ve faaliyetlerini dogrudan dogruya veya müessese, bagli ortaklik, isletme, istirak ve diger birimleri eliyle yerine getirir.
iKiNCi BÖLÜM Eti Maden'in Organlar ve Teskilat Yapisi
Eti Maden'in organlar1
MADDE 6- (1) Eti Maden'in organlari; Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür.
- (2) Yönetim Kurulu, en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organidir.
- (3) Genel Müdürlük, Tesekkülün yetkili ve sorumlu yürütme organidir.
Yönetim Kurulu
MADDE 7- (1) Eti Maden Yönetim Kurulunun teskili ile görev ve yetkileri, üyelerinin atanmalars, nitelik ve sartlars, görev süreleri ve diger hususlar hakkinda 233 sayil Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayili Kanun Hükmünde Kararname ve 3 sayili Cumhurbaskanlig1 Kararnamesi ile diger ilgili mevzuat hükümleri uygulanir.
- (2) Yönetim Kurulu, Eti Maden'in amaç ve faaliyetlerini gerçeklestirmesi ve yönetimi ile ilgili gerekli her türlü karari alir.
- (3) Genel Müdür, Yönetim Kurulunun bagkanidir. Genel Müdürün bulunmadigi hallerde, Genel Müdürün Yönetim Kurulu üyeleri arasindan görevlendirecegi Genel Müdür vekili Yönetim Kuruluna baskanlik eder.
Yönetim Kurulunun toplanmasi
MADDE 8- (1) Yönetim Kurulu, Genel Müdürün daveti üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere toplanir. Toplanti günü ile saatini de gösteren gündem, Yönetim Kurulu Baskani tarafindan tespit edilerek en az yirmidört saat önce üyelere dagitilir. Yönetim Kurulu karariyla gündemde degisiklik yapilabilir.
(2) Yönetim Kurulu üyeleri de kurul karari alinmasina gerek görülen konularin görüsülmesi ve karara baglanmasiyla ilgili olarak önerge verebilirler. Toplanti yapilmasi en az iki üyenin ortaklasa yazil önergesinin varligina baglidir.
(3) Toplanti yeri, Eti Maden'in merkezidir. Yönetim Kurulu, karar almak sarti ile baska bir yerde toplanabilir.
(4) Eti Maden'in Yönetim Kurulu toplantisina katilma hakkina sahip olanlar bu toplantilara, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayil Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarinca elektronik ortamda da katilabilir. Eti Maden, 29/8/2012 tarihli ve 28396 sayil Resmi Gazete'de yayimlanan Ticaret Sirketlerinde Anonim Sirket Genel Kurullar Disinda Elektronik Ortamda Yapilacak Kurullar Hakkinda Teblig hükümleri uyarnca hak sahiplerinin bu toplantilara elektronik ortamda katilmalarina ve oy vermelerine imkân tanyacak elektronik toplanti sistemini kurabilecegi gibi bu amaç için olusturulmus sistemlerden de hizmet satin alabilir. Yapilacak toplantilarda bu hüküm uyarinca kurulmus olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alinacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarini mezkûr Teblig hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanmasi saglanir.
(5) Yönetim Kurulu, üye tam sayisinin salt çogunlugu olan en az dört üye ile toplanir ve kararlarini üye tam sayisinin salt çogunlugu ile alir. Oylarda esitlik olmasi halinde Baskanin bulundugu taraf çogunlugu saglamis sayilir.
(6) Yönetim Kurulunda oylar, kabul ve ret seklinde kullamlir. Cekimser oy kullanilmaz. Ret oyu kullanan üye kararin altina ret gerekçesini yazarak imzalar.
(7) Toplantiya katilmayan üyeler yazili olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamaz.
(8) Yönetim Kurulu Baskan ve üyelerinin bütün toplantilara katilmalari esastir. Yönetim Kurulu üyelerinden mazereti olanlarin toplantidan önce mazeretlerini Yönetim Kurulu Baskanligina bildirmeleri gerekir. Arka arkaya dört toplantiya veya bir yil içinde toplam on toplantiya mazeretsiz olarak katilmayan üyeler istifa etmis sayilir. Bunlarn yerine, 233 sayili Kanun Hükmünde Kararname ile diger ilgili mevzuat hükümlerine göre yenileri atanir.
(9) Yönetim Kurulu kararlar1, Eti Maden'in bulundugu yer noterligince onayli karar defterine veya kalamozaya tarih ve sira numarasi altinda yazilir. Karar defterinin her sayfasi toplantiya katilan üyeler tarafindan imzalanir.
(10) Kararlarin en geç bir ay içinde karar defterine yazilp imza isleminin tamamlanmas1 gerekir.
(11) Olaganüstü hallerde, bu maddede belirtilen toplanti ve gündem sartlarina bakilmaksizin Genel Müdürün daveti üzerine toplamlabilir.
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
a) Ilgili mevzuat ve bu Ana Statü hükümleri, kalkinma plani ve üst politika metinleri çerçevesinde Eti Maden'in gelismesini saglayacak kararlar almak, Eti Maden, müessese, bagli ortaklik ve isletmelerinin faaliyetlerini verimli ve kârl olarak yerine getirmeleri için gerekli sartlari olusturacak esaslari ve isletme politikalarini, Eti Maden'in vizyonunu, misyonunu, hedef ve stratejilerini belirlemek, belirlenen amaç ve hedeflerinin gerçeklestirilmesini saglamak.
MADDE 9- (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri asagidaki sekildedir:
b) Eti Maden'in idari, mali ve teknik yönden düzenli, verimli ve etkin faaliyette bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak.
c) Eti Maden, müessese, bagli ortaklik ve isletmeler arasinda koordinasyonu saglayacak kararlari almak.
ç) Eti Maden, müessese, bagli ortaklik ve isletmelerine ait yillk program, bilanço ve netice hesaplan ile yillik ve uzun vadeli çalisma programlarina uygun olarak hazirlanan faaliyet raporlarini onaylayarak ilgili mercilere sunmak.
- d) Eti Maden'in, bagli ortakligin ve isletmelerinin yillik çalisma programi ve performans hedeflerini görüsüp karara baglamak, çalismalan izlemek, degerlendirmek ve yil sonu faaliyet raporunu onaylamak, performans hedeflerine ulasma yeterliligini degerlendirmek.
f) Genel Müdürün teklifi üzerine, Eti Maden ana organizasyon semasinda, Genel Müdür yardimcilarndan sonraki birinci ve ikinci hiyerarsik kademede yer alan Genel Müdürlük birimlerinin kurulmasina veya kaldinilmasina karar vermek
- e) Eti Maden'in faaliyetlerinin etkin bir sekilde yürütülebilmesi için Eti Maden'in teskilat yapisini belirlemek ve gerekli organizasyonu ve çalisma usullerini belirleyerek ilgili yönetmelik ve yönergelerin yürürlüge girmesini saglamak
- g) Genel Müdürün teklifi üzerine, 399 sayilt Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili bölümlerindeki kadro unvanlara personelin atamasini yapmak.
- g) Eti Maden ve bagli ortaklik çalisanlarnin ücretlerini tespit etmek.
- h) Eti Maden, müessese, bagli ortaklik ve isletme bünyesinde üretilen mal ve hizmet fiyatlarn tespit etmek.
1) Eti Maden'in ihtiyaç duydugu mal ve hizmet alimi ile yapim islerinin satin alma yetki limitlerini belirlemek.
- i) Eti Maden'in ihtiyaçlari için taginmaz alinmasi, satilmasi, takas edilmesi, kamulastirilmasi, kendisine veya baskasina ait tasinmazlar üzerinde ipotek tesis edilmesi veya kaldinilmasi, kiralanmasi veya kiraya verilmesi, ayni ve fikri haklarin alinmasi ve satilmasi, yazilim ve diger ürünlerin satin alinmasi ve kiralanmas ile hizmet alimina karar vermek.
j) Genel Müdürlük çalismalarin izlemek.
- k) Bu Ana Statü ve ilgili diger mevzuatla verilen görevleri yapmak
- (2) Yönetim Kurulu gerekli gördügü takdirde yetkilerinin bir bölümünü sinirlann açikça belirterek Genel Müdüre devredebilir. Ancak yetki devri Yönetim Kurulunun sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.
Genel Müdürlük
MADDE 10- (1) Genel Müdürlük; Genel Müdür, Genel Müdür yardimclar ve bagli birimlerden olusur.
Genel Müdürün görev ve yetkileri
(2) Genel Müdürün atanmas1, nitelikleri, görev, yetki ve sorumluluklan ile diger hususlar hakkinda; 233 sayili Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayl Kanun Hükmünde Kararname ve 3 sayili Cumhurbaskanligt Kararnamesi ile diger ilgili mevzuat hükümleri uygulanir.
MADDE 11- (1) Eti Maden Genel Müdürü, Eti Maden'i ilgili mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu kararlan çerçevesinde yönetir ve üçüncü kisilere karsi temsil eder.
- (3) Eti Maden Genel Müdürü, Eti Maden Yönetim Kurulunun alt mercilere devredilemeyecegini belirterek verdigi yetkiler hariç, sinirlarini açikça belirlemek sartiyla, yetkilerinden bir kismini astlarina devredebilir. Ilgili mevzuatta öngörülen mercilerden izin alinmasini gerektiren konularla ilgili yetki devri, bu iznin alinmasindan sonra yapilir. Yetki devri Genel Müdürün sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.
Genel Müdür yardimcilarinin görev ve yetkileri
(2) Genel Müdür yardimcilan arasindaki is bölümü Genel Müdür tarafindan belirlenir.
MADDE 12- (1) Eti Maden Genel Müdür yardimcilarmin atanmalars, nitelikleri, görev, yetki ve sorumluluklar ile diger hususlar hakkinda; 233 sayili Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayili Kanun Hükmünde Kararname ve 3 sayil Cumhurbaskanlig1 Kararnamesi ile diger ilgili mevzuat hükümleri uygulanir.
Tesekkül birimlerinin kurulmasi
MADDE 13- (1) Eti Maden'in, 233 sayili Kanun Hükmünde Kararname ve 399 sayili Kanun Hükmünde Kararname ile bu Ana Statü hükümleri çerçevesinde amaç ve faaliyetlerini gerçeklestirmek üzere, Tesekkül ana organizasyon semasinda Genel Müdür yardmcilarndan sonra gelen birinci kademedeki Genel Müdürlük birimleri, Tesekkül Genel Müdürünün teklifi üzerine Yönetim Kurulu karar ile kurulur, kaldinlir veya degistirilir.
- (2) Tesekkülün diger birimlerinin kurulmasi ve gerektiginde degistirilmesi veya kaldinilmas1, ilgili birimin teklifi üzerine Genel Müdürün onayr ile olur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Isletmeler, Müesseseler, Baghi Ortakliklar ve Istirakler
Isletmelerin kurulmasi
MADDE 14- (1) Isletmeler, Tesekkül Genel Müdürünün teklifi ve Yönetim Kurulunun karari ile kurulur.
Müesseselerin kurulmasi ve nitelikleri
MADDE 15- (1) Eti Maden, isletmelerini sermayesinin tamami kendisine ait olmak üzere müessese seklinde teskilatlandirabilir.
- (2) Müesseselerin kurulmasi ve nitelikleri hakkinda 233 sayili Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanir.
- (3) Müesseselerin kurulmasi, kaldirilmasi, statülerinin degistirilmesi, çalisma konularinin genigletilmesi veya daraltilmasi, sermayelerinin artirilmasi veya azaltilmasi ve diger müesseselerle birlestirilmesi Tesekkül Yönetim Kurulu karanyla olur.
Müessese organlari
MADDE 16- (1) Müessese organlars, yönetim komitesi ve müessese müdürlügüdür.
Müessese yönetim komitesi
- (2) Yönetim komitesinin baskani müessese müdürüdür. Müessese müdürünün bulunmadigi hallerde, Eti Maden Genel Müdürünün yönetim komitesi üyeleri arasindan görevlendirecegi kisi veya Yönetim Kurulunun Eti Maden mensuplari arasindan tefrik edecegi kisi, müessese müdür vekili olarak yönetim komitesine baskanlik yapar.
2. MADDE 17- (1) Müessese yönetim komitesinin teskili, görev ve yetkileri ile yönetim komitesi üyelerinin atanmalari, nitelik ve sartlari hakkinda 233 sayili Kanun Hükmünde Kararname ve 399 sayili Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanir.
Müessese yönetim komitesinin toplanmasi
- MADDE 18- (1) Yönetim komitesi önceden belli edilecek günde ve en az ayda iki defa toplanir. Baskanin istegi veya en az iki üyenin görüsme kosullarn gösteren yazili önergesi üzerine belli günler disinda da toplanti yapilabilir.
- (2) Toplanti yeri müessese merkezidir. Eti Maden Genel Müdürünün izni dairesinde müessese ile ilgili baska bir yerde de toplanilabilir.
- (3) Yönetim komitesi baskan ve üyelerinin bütün toplantilara katilmalari esastir. Mazereti olanlarin durumlar toplantiya ait tutanakta belirtilir.
- (4) Yönetim komitesinden karar alinmasini gerektiren konulara ait teklifler müessese müdürü tarafindan komiteye getirilir ve gündeme alinir.
- (5) Yönetim komitesi toplanti gündemi baskan tarafindan tespit edilir ve toplantidan en az yirmidört saat önce üyelere dagitilir. Yönetim komitesi kararyla gündemde degisiklik yapilabilir.
- (6) Yönetim komitesi, üye tam sayinin salt çogunlugu ile toplanir ve kararlarini çogunlukla alir. Oylarda esitlik olmasi halinde baskanin bulundugu taraf çogunlugu saglamis sayilir.
- (7) Müessese müdürü herhangi bir yönetim komitesi kararinin uygulanmasinda ciddi sakincalar gördügü ve kararda komitece israr edildigi takdirde, konunun önce Eti Maden Genel Müdürü tarafindan incelenmesini isteyebilir. Genel Müdür gerekli görürse konunun Eti Maden Yönetim Kurulunca incelenerek kesin çözüme kavusturulmasini ister. Bu hususta Eti Maden Genel Müdürünün talimati alinincaya veya Eti Maden Yönetim Kurulu karar verinceye kadar yönetim komitesi karar uygulanmaz. Eti Maden Genel Müdürünün talimatina veya Eti Maden Yönetim Kurulu kararina uyulmasi zorunludur.
- (8) Olaganüstü hallerde besinci fikrada belirtilen hususlara uyulmaz.
Müessese müdürü
MADDE 19- (1) Müessese müdürünün atanmasi, nitelikleri, görev, yetki ve sorumluluklari ile diger hususlar hakkinda; 233 sayili Kanun Hükmünde Kararname ve 399 sayilt Kanun Hükmünde Kararname ile diger ilgili mevzuat hükümleri uygulanir.
Bagh ortakhklara uygulanacak hükümler
MADDE 20- (1) Bagli ortakhklann kurulusu, yönetim kurulunun teskili, yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardimcilannin atanmasi veya seçilmesi ve bunlarin nitelik ve sartlari, yönetim kurulunun ibrasi ve diger konularda, 233 sayili Kanun Hükmünde Kararname ve ana sözlesme hükümleri ile bunlarda hüküm bulunmayan hususlarda 6102 sayili Kanun hükümleri uygulanir.
- (2) Bagli ortaklk genel müdürü hariç, Eti Maden'in payini temsil etmek üzere atanmis yönetim kurulu üyeleri baska bir bagli ortaklik veya istirakte yönetim ve tasfiye kurulu üyesi olamaz.
- (3) Eti Maden'i temsilen, bagli ortaklik yönetim kurulu üyesi olarak görev alacaklarin hisse senedi verme yükümlülügü, Eti Maden tarafindan yerine getirilir.
- (4) Yönetim kurulunun toplanmasi ve diger hususlarda ana sözlesme ile 6102 sayili Kanun hükümleri uygulanir.
- (5) Bagli ortaklk genel müdürü, Eti Maden ve bagli ortaklik yönetim kurulunca alinan kararlarn uygulanmasi ve bagli ortakligin yönetiminde gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranislardan sorumludur.
- (6) Bagli ortaklik, Eti Maden Yönetim Kurulu tarafindan tespit edilen yatirim, planlama ve pazarlama ana hedeflerine göre hareket eder.
Istiraklere uygulanacak hükümler
- (2) Eti Maden'e ve bagli ortakliklara ait istiraklerin yönetim kurullarnda, Eti Maden'i ve bagli ortakligi temsilen her %15 hisse için en az bir üye bulundurulur.
2. MADDE 21- (1) Istiraklerin teskili, nitelikleri, yönetimi ve diger hususlarda 233 sayili Kanun Hükmünde Kararname, bu Ana Statü ile sirket ana sözlesmesi ve bunlarda hüküm bulunmayan hallerde 6102 sayili Kanun hükümleri uygulanir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim
Mali hükümler, tasfiye ve denetim
MADDE 22- (1) Plan, program ve bütçeler, yatirim projelerinin hazurlanmast, yatirim ve finansman programlari, küçük tamamlama idame ve yenileme yatirimlar, fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemi bilançolari netice hesaplari ve faaliyet raporlari, kâr dagitimi, tasfiye ve denetim konularinda, 233 sayil Kanun Hükmünde Karamname ve diger ilgili mevzuat hükümleri uygulanir.
(2) Eti Maden, yatirim ve isletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere dayali olarak yürütmek ve bagli ortakliklarinin da ayni esaslara uymasini saglamakla yükümlüdür.
(3) Eti Maden, baghi ortakliklarini da kapsayan yillik genel yatirim ve finansman programini, 233 sayili Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hazirlayarak Hazine ve Maliye Bakanligina sunar.
(4) Eti Maden ve bagh ortakliklarinin isletme bütçeleri, her hesap dönemi için yllik genel yatirim ve finansman programindaki hedefler esas alinarak hazirlanir ve yönetim kurullarinca onaylanir. Yillik genel yatirim ve finansman programinda degisiklik yapilmasi halinde, bu degisiklige uygun olarak isletme bütçelerinde de gerekli düzeltmeler yapilr.
(5) Eti Maden, kalkinma planina göre kendisi tarafindan yapilmasi gereken yatirmlara ait mali, ekonomik ve teknik çalismalar zamaninda yaparak projelerini, bagh ortakliklarin ayni esaslar çerçevesinde hazurladiklari projeleri ekleyerek takvim yil basindan yedi ay önce Bakanlik ile Strateji ve Bütçe Baskanligina gönderir. Bakanlik, Eti Maden ve bagli ortakliklarnin projeleri üzerinde gerekli incelemeleri yaparak bunlars, yillik genel yatiim ve finansman programina dâhil edilmek üzere, ayni yilin Haziran ays sonuna kadar Hazine ve Maliye Bakanhgi ile Strateji ve Bütçe Baskanligina gönderir.
- (6) Bagli ortaklik, projelerin hazirlanmasinda tesebbüsten yardim alabilir.
- (7) Projesi hazir olmayan yatirima baslanamaz.
BESINCI BÖLÜM Cesitli ve Son Hükümler
Personele iliskin hükümler
MADDE 23- (1) Eti Maden ile müessese ve bagli ortaklik personeli hakkinda, 233 sayili Kanun Hükmünde Kararname ve 399 sayili Kanun Hükmünde Kararname ile diger ilgili mevzuat hükümleri uygulanir.
Malvarhgi
- (2) Tesekkül mallari ve mevcutlar aleyhine islenen suçlar, Devlet mali aleyhine islenmis sayilir ve bu suçlara 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayih Türk Ceza Kanunundaki cezalar uygulanir.
MADDE 24- (1) Tesekküle ait her türlü mal ve varlk Devlet mal sayilir.
Ana Statüde hüküm bulunmayan haller
MADDE 25- (1) Bu Ana Statüde düzenlenmeyen hususlarda; 233 sayili Kanun Hükmünde Kararname ile 399 sayili Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanir. Bu kanun hükmünde kararnamelerde de yer almayan hususlarda 6102 sayil Türk Ticaret Kanunu ile diger ilgili mevzuat hükümleri uygulanir.
Yürürlükten kaldirilan ana statü
MADDE 26- (1) 9/11/2009 tarihli ve 27401 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Eti Maden Isletmeleri Genel Müdürlügü Ana Statüsü yürürlükten kaldinlmistir.
GEÇiCi MADDE 1- (1) Mülga Eti Holding A.S. Genel Müdürlügü ile Mülga Eti Bor A.S. ve Eti Zeolit A.$. Genel Müdürlüklerinin; devam eden her türlü konulardaki sözlesmeleri ile taraf oldugu dava ve icra takipleri Eti Maden Îsletmeleri Genel Müdürlügü tarafindan yürütülür.
Yürürlük
MADDE 27- (1) Bu Ana Statü yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 28- (1) Bu Ana Statü hükümlerini Eti Maden Ïsletmeleri Genel Müdürü yürütür.