BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİNİN 1373 (2001) SAYILI KARARI DOĞRULTUSUNDA BAZI ORGANİZASYON VE KİŞİLERİN TASARRUFUNDA BULUNAN TÜRKİYE'DEKİ MALVARLIKLARININ DONDURULMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 2132)

malal Day baz1

CUMHURBAŞKANI KARARI

C*

Finansmaninin Önlenmesi Hakkinda Kanunun 6 nci maddesi geregince karar verilmistir.

20 Şubat 2020

Karar Sayısı: 2132

Sayı : 31046

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

20/2/2020 TARÍHLI VE 2132 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI

KARAR

Malvarligi dondurulan organizasyon ve kisiler

MADDE 1- (1) 6415 sayil Terörizmin Finansmaninn Onlenmesi Hakkinda Kanunun 6 nci maddesine istinaden, asagida belirtilen organizasyon ve kisilerin tasarrufunda bulunan Türkiye'deki malvarliklarinin dondurulmast kararlastarilmistir.

• 1)Ad1

Kullandigi veya Bilinen Diger adlari

Ticari Kayit Numarasi Adres

2) Adi Soyadi

Dogum Tarihi

Dogum Yeri

Al-Ard Al Jadidah Money Exchange Company

• : a) New Land Money Exchange Company

• b) Al-Arü al-Jadeeda Exchange Company

• c) Al Ardh Al Jadida

Mushtaq Talib Zughayr al-Rawi

a) 1964

a) Mushtaq Talib al-Rawi

• b) Mushtaq Al-Rawi

• c) Mushtaq Talib Zughayr Al-Rawi

• d) Mushtaq Talib Zughayar

• e) Mushtaq al-Rawi

• Abu Mus'ab al-Rawi

• g) Mushtaq Talib Zughayar Karhut al-Hashimi

Uyrugu

Pasaport Numaras1

Ulusal Kimlik Numaras1

Adres

3) Adi Soyadi

Dogum Tarihi

Dogum Yeri

Kullandigi veya Bilinen Diger adlar1

Samsun Türkiye, Belçika, Tel: 905537471039

Umar Talib Zughayr al Rawi

a) 1970

• b) 1971

:Irak

• : a) Umar Talib Zughayr Karhoot al-Rawi

• b) Abu Umar al-Rawi

• c) Umar Mushtaq Talib Zughayr Karhout Al- Rawi

• d) Umar Talib Zughayr al-Hashimi

• e) Umr Talib Zghyr

• f) Umar Talib al-Rawi

• g) Umar Talkib Zughayr Al-Rawi

:-

:-

Adres

4) Adi Soyadi

Dogum Tarihi

Dowum Yeri

Kullandiõi veya Bilinen Diger adlari

Uyrugu

Pasaport Numarast

Ulusal Kimlik Numarasi

Adres

5) Adi Soyadi

Dogum Tarihi

Dogum Yeri

Kullandigi veya Bilinen Diger adlari

Uyrugu

Pasaport Numaras1

Ulusal Kimlik Numarasi

Adres

6)Adi Soyadi

Dogum Tarihi

Dogum Yeri

Kullandigi veya Bilinen Diger adlar1

Samsun Türkiye, Mersin Türkiye, Al-Qa'im Anbar Irak, Tel: 907816941101, 9647734097694

Walid Talib Zughayr al-Rawi

11 Kasim 1988

a) Walid Talib Zghyr

• b) Waleed Talib Zghair

• c) Waleed Talib Zghayir Karhout al-Rawi

• d) Abu Khalid al-Rawi

• e) Walid Talib Zughayr al-Hashimi

• : a) Muhanad Mushtaq Talib

• b) Muhannad Mushtaq Talib

• c) Muhannad Mashtag Talib

• d) Muhannad Mushtaq Zaghir

• e) Mohanad M. Talib

• f) Muhanad Muastaq Talib Zughayar

• g) Muhanad Mushtaq Zughayar

A11026914

00167950 (Irak), 00639290 (Irak)

Bagdat Irak, Samsun Türkiye, Tel: 9647821757598,

Abd-al-Rahman 'Ali Husayn al-Ahmad al-Rawi

1983

Albu Kamal, Dayr as Zawr Vilayeti Suriye

• : a) Abd-al-Rahman al-Rawi

• b) Abdul Rahman al-Rawi

• c) Dr. Abdulrahman al Rawi

• d) Abd al Rahman Ali al-Rawi

• e) Abu Abd Al Rahman al-Rawi

:-

Türklye, Tel: 905050918587, 905515983567, 9647718635788, 9647715959705

7) Adi Soyadi

Dogum Tarihi

Dogum Yeri

Muhammad Abd-al-Qadir Mutni Assaf al-Rawi

15 Nisan1983

• a) Muhammad ' Abd-al-Qadir Matni

• b) Muhammad Abdul Qadar Mutni

• c) Mohammed Abdulqader Matnee

• d) Mohammed Abdulqader Matni,

• e) Abdul Kadir Mutni

• f) Abd al-Kader Mutni

• g) Abu Abd-al-Qarim

Uyrugu :-

Pasaport Numaras1

:G2590897

Ulusal Kimlik Numarasi

Erbil Irak

8) Adi Soyad1

Dogum Tarihi

Dogum Yeri

Kullandigi veya Bilinen Diger adlari

Uyruju

Pasaport Numaras1

Ulusal Kimlik Numarasi

Halima Adnan Ali

10 Ekim 1986

-

Kenya

A1659348

25142129, 22536936, 30760317, 22645786

Mombasa, Kenya, Nairobi Kenya

• (2) Söz konusu organizasyon ve kisiler hakkinda malvarhklarinin dondurulmasint talep eden devlet tarafindan bir yil içinde sorusturma baslatilmadigi takdirde bu Karar yürürlükten kaldilabilir.

Malvarligi dondurma gerekçesi

MADDE 2- (1) Birlesmis Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) sayil Karari kapsamindaki yabanci devlet talebinde; söz konusu organizasyon ve kisilerin terör örgütüne destek ve sponsor olmasi veya finansal, maddi ya da teknolojik destek sunmasi, bagka finansal olan ve olmayan hizmetler saglamasi.

Kanun yollart

MADDE 3- (1) Bu Karara kars1, 2575 sayil Danistay Kanununun 24 üncü maddesi ile 2577 sayili Idari Yargilama Usulü Kanununun 7 nci maddesi çerçevesinde, Resmi Gazete'de yayimin izleyen 60 gün içinde Danistay'da dava agilabilir.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakani yürütür.