10 / 582 sonuç gösteriliyor

CB Yönetmeliği 979707
1997-08-17

SİVİL HAVA MEYDANLARI, LİMANLAR VE SINIR KAPILARINDA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI, GÖREV VE HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu yönetmelik, sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenlik ile ilgili hizmetlerin koordine, denetimli ve sürekli biçimde yürütülmesini sağlamayı amaçlar ve uluslararası güvenlik standartlarının benimsenip uygulanmasına odaklanır. Genel güvenliğin sağlanması, giriş-çıkışların düzenli ve güvenli biçimde gerçekleştirilmesi ile yolcu ve yük akışının güvenli şekilde sürdürülmesini sağlar. Giriş kartı uygulamaları ve güvenlik taramalarıyla buralara giriş-çıkışlar güvenlik kontrolünden geçirilir; gerektiğinde arama yetkileri kullanılarak güvenlikle ilgili unsurlar incelenir. Kurumlar arasında bilgi paylaşımı ve geçici personel, araç ve ekipman yardımlarıyla güvenlik tedbirlerinin etkili uygulanması sağlanır. Güvenlik yatırım ve altyapı projelerinin zamanında hayata geçirilmesi için ilgili mekanizmaların koordinasyonu ve izleme süreçleri kurulabilir. Bölgelerde güvenlik politikalarının uygulanması için karar alma süreçleri tanımlanır ve eksiklikler hızla giderilir. Güvenlik tedbirleri, yolcu ve bagaj kontrolünden uçak ve saha güvenliğine kadar tüm aşamaları kapsar; silah, patlayıcı ve tehlikeli maddelerin varlığına karşı önlemler alınır. Operasyonel güvenliğin sağlanması amacıyla muhtemel olaylara karşı acil durum planları ve yönlendirme protokolleri oluşturulur ve tatbikatlar yapılır. Denetim ve disiplin süreçleriyle güvenliğin sürekliliği ve standartlara uyum sağlanır; güvenlik performansının iyileştirilmesi için raporlar ve geri bildirimler kullanılır. Yatırımlar, hizmetlerin güvenli, verimli ve kesintisiz sürdürülmesi için sürekli izlenir ve gerektiğinde düzeltici tedbirler istenir.

CB Yönetmeliği 10280
2025-08-28

DENİZ VE İÇSULAR SEYİR DUYURULARI YÖNETMELİĞİ (KARAR SAYISI: 10280)

Bu Yönetmelik, denizlerde ve iç sularlarda seyir güvenliğini artırmak amacıyla seyir duyurularının hazırlanması, sınıflandırılması ve yayımlanmasına ilişkin esasları belirler. Pratik olarak şu etkileri sağlar: - Seyir duyuruları, tehlikenin ne olduğu, bulunduğu yer ve süresi gibi temel bilgilerle net biçimde hazırlanır; planlı çalışmalar için süreler ve kapsama dair bilgiler de eklenir. - Tehlike türleri kapsamlı şekilde belirlenir ve bu durumlarda hangi tür duyurunun yapılacağı açıkça ortaya konulur. - Duyurular, uluslararası standartlara uyumlu formatta hazırlanır ve bölgesel, kıyı ve yerel düzeyde sınıflandırılarak yayımlanır. - Yayımlama, NAVAREA ve NAVTEX gibi uydu ve radar/karasal iletişim kanalları ile birlikte diğer iletişim hatları üzerinden yapılır; gerektiğinde radyo ve internet üzerinden de iletilir. - Duyurular ve ilgili bilgiler, kaydedilir ve arşivlenir; haritalar ve notik yayınlar güncellenerek denizcilere duyurulur. - Duyuru süreçleri, ilgili kurumlar arasında koordinasyon ve bilgi akışı sağlanacak şekilde yürütülür. - Seyir güvenliğini tehlikeye atan tesisler ve inşa/işletim işlemleri, arızalar ve değişiklikler hakkında hızlı bildirimde bulunur ve güvenlik tedbirlerini alır. - Gemi kaptanları ve denizciler, güvenliği etkileyebilecek durumları bildirir ve duyuruları dikkate alır. - Duyurular ücretsiz olarak yayımlanır.

Kanun 1618
1972-09-28

SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU

- İşletme belgesi almak zorunluluğu bulunmaktadır; belgenin devri halinde ad kullanımıyla ilgili kısıtlamalar uygulanır ve belge sahibi olmayan kişiler bu faaliyeti sürdüremez. - Hizmetler üç gruba ayrılır: A grubu tüm seyahat acentalığı hizmetlerini yürütür; B grubu uluslararası kara/deniz/deniz-üzerindeki ulaştırma araçlarıyla turlar düzenler ve A grubundan hizmet alabilir; C grubu yalnızca yurt içi turlar düzenler. B ve C grupları kendi hizmetleri dışında kalan diğer acentelik hizmetlerini veremez, ancak A grubunun sunduğu hizmetleri kullanabilirler. Yabancı acentalar yurtdışına turlar tertip edemez. - Şubeler açılabilir; şube açma bildirimde bulunulur ve gerekli izinler alınır; şubeler bağlı oldukları merkezi gösterir ve lisans kapsamına dahil edilir. - İşyerlerinde yalnızca izin verilen hizmetler sunulur; hatıra eşyası veya benzeri sınırlı ürünler satılabilir; diğer turizm hizmetleri dışında faaliyet yapılamaz. - Paket turlarda rehber bulundurma zorunluluğu vardır; müşterilere program ve sigorta bilgilerini içeren sözleşme/belge sunulur; adres değişiklikleri önceden bildirilir; müşterilerin hizmetlerle ilgili yükümlülükleri yerine getirilir ve gerektiğinde teminat üzerinden güvence sağlanır; kamuya yönelik tanıtım materyallerinin sunulması sağlanır. - Paket turlarda zorunlu sigorta yaptırılır; sigorta müşterinin zararını karşılar; sigorta sözleşmeleri ilgili kurumlara bildirilir ve sigorta şirketleri bu işlemleri yürütür; sigorta poliçesi, kaza ve tedavi masraflarını kapsayacak şekilde müşterilere bilgi olarak verilir. - Müşteri açısından isim, adres ve gezilere ilişkin kişisel bilgiler gizli tutulur. - Reklam ve tanıtımda yanıltıcı söyleme yasaktır. - Yazışmalar ve iletişimlerde belirlenen yükümlülükler yerine getirilir ve gerekli bilgi/belgeler saklanır; bu konudaki yükümlülükler uygulanabilir. - Uygunluk ihlallerinde cezai yaptırımlar uygulanabilir; işletme belgesi iptal edilebilir; iptal halinde aynı adın veya benzeri bir unvanın kullanımı yasaklanır; disiplin işlemleri ve yaptırımlar Birliğin yetkileri kapsamındadır. - Seyahat acentaları birliği, mesleğin gelişimini ve etik dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulur ve üyelerin üye olması zorunluluğu vardır; birlik, eğitim ve pazar araştırmalarıyla sektöre katkıda bulunur, disiplin cezaları verebilir ve gerektiğinde görüş bildirir; birlik ayrıca sektörü temsil eder.

CB Yönetmeliği 20168520
2016-03-17

SINIR YÖNETİMİ ALANINDA KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu yönetmelik sınır yönetimi alanında görevli kamu kurumları arasında işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmeyi amaçlar. Entegre Sınır Yönetimi Koordinasyon Kurulu, Sınır Yönetimi Uygulama Kurulu ve Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analiz Merkezi kurulur; bu yapılar sınır yönetimi politikalarını belirler, uygulanmasını izler ve ortak risk analizini yürütür. Başkanlık merkezi koordinasyonu sağlar; ilgili kurumlar arasındaki iletişimi ve veri paylaşımını düzenler, politika ile uygulamanın uyum içinde işlemesini gözetir. Sınır yönetimi konularında görevli kurumlar arasındaki sorumlulukları koordine eder ve mevzuat uyumunu güçlendirir. Ortak veri tabanı ve ortak risk analizi merkezi kurulur; kurumlar arası bilgi güvenli bir altyapı üzerinden paylaşılır ve riskler ortak analiz edilerek tedbirler belirlenir. Sınır kapılarında çalışma saatlerinin uyumlu hale getirilmesi, ortak yük kontrolü uygulamaları, hizmet standartlarının oluşturulması ve acil durum planlarının tatbikatları gibi uygulamalar hayata geçirilir. Sınır güvenliği, sınır gözetimi ve halk sağlığı ile hayvan ve bitki sağlığı risklerine karşı ortak önlemler geliştirilir ve uygulanır. Yasadışı geçişler, kaçakçılık ve insan kaçakçılığı gibi fiillere karşı ortak önleyici tedbirler geliştirilir ve bilgi paylaşımı artırılır. Sınır kapıları ve sınır geçişlerinde teknik altyapı, güvenlik sistemleri ve veri iletişimi geliştirilir; ortak projeler yürütülür. Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle temas noktası olarak uluslararası işbirliği sürdürülür ve iletişim güçlendirilir. Ortak eğitim, etik kurallar ve yolsuzlukla mücadele konusunda ortak standartlar ve programlar geliştirilir. İlgili kurumlar için yıllık rapor ve istatistikler hazırlanır ve paylaşılır.

Kanun 5188
2004-06-26

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN

Bu kanun özel güvenlik hizmetlerinin verilmesi, denetlenmesi ve izin süreçlerini düzenler; hizmeti yürüten kişi ve kuruluşların çalışma biçimlerini belirler. Kamu güvenliği açısından özel güvenlik hizmetinin kurum içi güvenlik birimi olarak veya hizmetin güvenlik şirketlerine gördürtülmesi yoluyla sağlanmasına olanak tanır; bazı geçici veya acil durumlarda özel izne dayalı istisnalar uygulanabilir. İşletmelerin veya kurumların ihtiyaçlarına göre güvenlik hizmetinin hangi yöntemle yürütüleceğine karar verilmesi için yetkili kurul kararına bağlıdır; kararlar çoğunlukla kabul edilir. Faaliyet izni için şirket sahipleri, yöneticiler ve temsilciler belirli nitelikleri taşımalıdır; yöneticilerin eğitim ve temel güvenlik eğitimini tamamlaması gerekir; güvenlik sorumlusu bulunması ve bazı eğitim şartlarının karşılanması beklenir. Yabancı sahiplik konusunda karşılıklılık esasına dayalı bir yaklaşım uygulanır. Güvenlik hizmetlerinde çalışan kişiler için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılabilir; olumlu sonuç alanlara uygun eğitim şartlarını tamamlamak koşuluyla çalışma izni verilir. Güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında giriş-çıkış kontrolleri, kimlik sorma, üst araması, eşyaların güvenlik taramalarından geçirilmesi ve delillerin korunması; gerektiğinde yakalama ve olay yerinin güvenliğinin sağlanması bulunur. Silah bulundurma ve taşıma yetkisi komisyon tarafından belirlenir; bazı yerlerde silah bulundurulması yasaktır; özel güvenlik şirketleri kendi başına silah bulunduramaz; ancak gerekli hallerde izinle silah kullanımı sağlanabilir. Görev alanı ve yetkileri görev süresiyle sınırlıdır; gerektiğinde korunan kişiyle birlikte ülke genelinde veya il sınırları içinde genişletilebilir. Kimlik kartı taşıma zorunluluğu vardır; kart üzerinde görevli adı ve silahlı/silahsız olduğu bilgisi bulunur ve kart olmadan yetki kullanılamaz. Güvenlik görevlileri üniforma giymekle yükümlüdür; bazı durumlarda komisyon izniyle sivil kıyafetle çalışabilir. Eğitim, temel güvenlik eğitimi ve silah eğitimini içerir; yenileme eğitimi de uygulanır; eğitim niteliği ve uygulama esasları yönetmelikle belirlenir; bazı kurumlar bu eğitimi verebilir; belirli personel için istisnalar bulunabilir. Yaralanma, engellilik veya ölüm halinde tazminat ödenir; bu tazminat diğer ödemelerle karşılaştırılmaz ve kamu kurumlarında ek hükümler uygulanabilir. Kanunun kapsamına giren görevler dışında başka işte çalışılması yasaktır; grev yasağı ve lokavt yasağı uygulanır; bu kurallar güvenlik hizmetlerinin sürekliliğini sağlamayı amaçlar.

Kanun 6222
2011-04-14

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

Bu düzenleme, müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında güvenliği sağlamak amacıyla uygulanacak tedbirleri ve ilgili tarafların sorumluluklarını belirler. - Ev sahibi kulüpleri, sağlık ve güvenlik önlemlerini almakla ve konuk takım taraftarlarının ayrı bölümlerde toplanmasını sağlamayla yükümlüdür; güvenlik kararlarını uygulamakla sorumludur. - Taraftarların güvenliğini ve düzeni bozacak temasları azaltmak için fizikî engeller kurulabilir. - Seyir alanları ve çevresi için çocuklar ile engelliler için uygun yer ayrılır; oturma yerleri numaralandırılır ve biletler elektronik sistemle düzenlenir; giriş-çıkış kartlarla yapılır ve kart sahipliği kontrol edilir. - Elektronik kart kapsamında toplanan kişisel bilgiler güvenli bir merkezi veri tabanında tutulur ve yetkili makamlarla paylaşım kuralları uygulanır. - Güvenlik için gerekli kamera ve benzeri teknik donanımlar kurulur; bunların yerleri ve sayıları ilgili kurul kararlarıyla belirlenir. - En üst ligler ve ilgili diğer liglerdeki kulüpler, güvenlik sistemlerinin uygulanması için kendi müsabaka ve seyir alanlarını kullanır; gerekli giderler kulüp veya tesis sahipleri tarafından karşılanır. - Müsabaka güvenliği için özel güvenlik görevlileri ve genel kolluk birlikte görev yapar; görevlendirme ve ödeme şekilleri belirli usullerle yürütülür. - Güvenlik görevlileri için kimlik bildirimi ve görev yerlerinin belirlenmesi yükümlülükler arasındadır; güvenlik amirinin denetimi altında çalışılır. - Müsabaka güvenliği toplantıları yapılır ve eş güdüm sağlanır. - Taraftar dernekleri, yasa dışı veya güvenliği bozucu faaliyetlerden kaçınır; taraftarların sportmenlik ve davranış ilkelerine uygun hareket etmesi beklenir.

CB Genelgesi 14
2025-08-16

Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık ile İlgili

Hız sınırı ve ilgili trafik işaretlemelerinin güncel standartlara uygunluğu, konumu, görünürlüğü ve sürücü davranışları üzerindeki etkileri yeniden değerlendirilecek. Meskûn mahal dışında kurulu hemzemin yaya geçitlerinin standartlara uygunluğu kontrol edilecek; okul ve hastane bölgeleri dışındaki geçitler kaldırılacak. Ülke genelinde uygulanmakta olan isaretlemeler üzerinden belirlenen hız sınırları yeniden gözden geçirilecek ve gerekli görülen yerlerde yeniden belirlenecek. Yol yapısı, trafik yoğunluğu ve yaya hareketliliği gibi etkenler dikkate alınarak uygun görülen kesimlerde hız sınırları yeniden düzenlenecek; değişiklikler kapsamında altyapı düzenlemeleri yapılacak. Can ve mal güvenliğini tehlikeye atan orta refüj açıklarının kapatılması ve yaya geçidi/durak uygulamalarının sonlandırılması gibi altyapı önlemleri uygulanacak. Şehirlerarası karayollarında meskun mahal levhalarının gerekliliği ve konumları yeniden değerlendirilecek. Yerleşim yeri içinden geçen ve taşıma kapasitesi yüksek olan yollarda can ve mal güvenliği için tedbirler alınacak ve hız sınırları gözden geçirilecek. Hız sınırı uygulamaları ve trafik işaretleri standardize edilerek sürücüler için algılanabilirlik artırılacak.

CB Yönetmeliği 20124018
2012-12-22

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Bu yönetmeliğin uygulanması sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi amacıyla güvenlik tedbirlerini belirleyen ve uygulamaya ilişkin esasları kapsar. Sahada ve çevresinde, taraftarların ve spor takımlarının güvenliğini sağlamak için teknik altyapı, personel ve koordinasyon gereklilikleri kurulur. Kulüpler, federasyonlar ve kamu güvenlik birimleriyle birlikte sahaya özgü güvenlik planı hazırlar ve bu plan onaylandıktan sonra uygulanır; planlar risk analizi, fiziksel güvenlik önlemleri ve acil durum senaryolarını içerir. İl ve ilçe düzeyinde güvenlik kurulları kurulur; toplantılarla güvenlik tedbirleri belirlenir ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Güvenlik birimleri arasındaki koordinasyon güçlendirilir; olaylara müdahale ve bilgi paylaşımı için gerekli mekanizmalar kurulur. Seyirden yasaklanma tedbiri bulunanların güvenlik açısından takibi ve müsabakalara girişlerinin engellenmesi için gerekli adımlar belirlenir. Seyirci ve müsabaka arasına güvenlik amaçlı fiziksel engellerin (örneğin bariyerler) konulması veya kaldırılması kararları alınır; güvenlik kameraları ve diğer teknik donanımların yerleri ve sayıları belirlenir. Sahaların güvenliğini sağlamak için özel güvenlik personelinin sayısı, görev yerleri ve çalışma saatleri belirlenir; gerekli görüldüğünde trafik güvenliği ve geçiş güzergahları için ek tedbirler planlanır. Profesyonel liglerdeki sahalar için denetimler yapılır; uygunsa güvenlik sertifikası verilir, eksiklikler varsa giderilinceye kadar müsabaka izin verilmez. Müsabakalarda ilk yardım ve yangın önleme hizmetlerinin koordineli çalışması için gerekli kurumlar arası işbirliği ve tatbikatlar sağlanır. Uluslararası ve yurt içi müsabakalarında güvenlik organizasyonu için koordinasyon toplantıları yapılır; yabancı ülkelerdeki taraflar da dahil güvenlik planları uygulanır. Elektronik bilgi bankasında yasağa ilişkin bilgiler kaydedilir ve gerektiğinde ilgili taraflarca erişime açılır; yabancı ülkelere yönelik bilgi paylaşımları gerektiğinde gerçekleştirilir. Sahaya girilmesi güvenlik açısından tehlikeli olabilecek maddeler (silah, tehlikeli aletler, patlayıcılar, alkolün aşırı kullanımı durumları vb.) konusunda gerekli tedbirler alınır ve bu tür maddeler güvenlik personeli ile kontrol edilir. Müsabakalar öncesi ve sonrasında, her iki takımın seyirci toplulukları arasını ayırıcı güvenlik tedbirleri uygulanır; olaylar için güvenli ulaşım ve yol güvenliği planları yürütülür. Çevre güvenliği ve tahliye yolları, yangın söndürme gereçleri ve acil aydınlatma gibi konular mevzuata uygun olarak denetlenir; eksiklikler giderilinceye kadar ek güvenlik önlemleri alınır. Güvenlik birimleri ve müsabaka güvenlik amirleri için sürekli eğitim ve güncel güvenlik bilgisi paylaşımı sağlanır; koruyucu önlemlerin uygulanması için gerekli eğitimler denetlenir.

CB Kararı 4874
2021-12-03

SINIR TİCARETİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 4874)

- Bu karar, sınır illerindeki esnaf ve tacirlerin komşu ülkelerle olan sınır ticareti kapsamında gerçekleştirilecek ithalat ve ihracata ilişkin kuralları belirler ve bu faaliyetlerin sınır illerinde ticari canlılığı artırmayı hedefler. - Sınır ticareti faaliyetleri için Esnaf ve Tacir Sınır Ticareti Belgesi ile İthalat Uygunluk Belgesi alınması zorunlu tutulur; belgeler belirli bir süre için geçerlidir ve devredilemez; başvurular ilgili ildeki komisyonda değerlendirilir. - İl Değerlendirme Komisyonu, belgelerin verilmesi ve sınır ticaretiyle ilgili diğer konuları değerlendirerek karar verir; komisyon kararları çoğunlukla alınır ve usulüne uygun olarak uygulanır. - İthalat için iller bazında belirlenen toplam limitler bulunur ve bu limitler komşu ülkelere yönelik paylaştırılarak kullanılır; limitler yıllık olarak yürütülür. - İthalat Uygunluk Belgesi ürün başına düzenlenir ve belirli süreyle geçerlidir; belgenin devri mümkün değildir ve süre dolunca yeniden düzenlenmesi gerekir. - İthalat ve ihracat işlemleri, belirlenen sınır kapıları veya sınır ticaret merkezleri üzerinden gerçekleştirilir; bazı ürünler sınır ticareti kapsamına alınmaz veya ek mevzuata tabidir. - Ürünlerin menşei ve güvenliği ithalatçıya aittir; uygunsuzluk halinde cezai ve mali yaptırımlar uygulanır. - Sınır ticaret merkezleri ile ilgili çalışmalar, kurulması, işletilmesi ve depolama işlemleri ilgili illerin sorumluluğundadır; gıda depolama ve sağlık şartları konusunda ilgili kurumların görüşü alınır. - Sınır ticaret merkezinin kapatılması veya yetkilerin kaldırılması gibi kararlar, ilgili makamların görüşleri doğrultusunda uygulanır; güvenlik ve altyapı eksiklikleri durumunda geçici olarak faaliyete ara verilebilir. - Sahte menşe beyannamesiyle işlem yapıldığı tespit edilen ürünler için cezai ve mali yaptırımlar uygulanır; bazı ürünlerin ülke dışına satışı için ek yükümlülükler ve vergiler gündeme gelebilir.

CB Yönetmeliği 200713012
2008-01-09

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu düzenlemenin pratik etkileri, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yükümlülüklerin uygulanmasına yöneliktir. - Yükümlüler, risk bazlı bir uyum programı kurmakla ve bu program kapsamında müşteri kimlik tespiti, müşteri izleme, risk değerlendirmesi ve kayıt tutma gibi tedbirleri almakla yükümlüdür; şüpheli işlemleri ilgili merciilere bildirme yükümlülüğü de bulunmaktadır. - Müşteri kimliğinin tespiti ve doğrulanması, gerçek kişiler ve tüzel kişiler için belirli bilgi ve belge toplama ile gerçekleştirilir; gerçek kişinin kimlik tespiti için ad-soyad, doğum tarihi, uyruğu, kullanılan kimlik belgesi türü ve numarası, adres ve iletişim bilgileri ile gerektiğinde kimlik belgelerinin asıllarının veya onaylı suretlerinin sunulması gereklidir; tüzel kişiler için şirket adı, ticaret sicil bilgileri, vergi kimlik bilgileri, faaliyet konusu, açık adres, iletişim bilgileri ve temsil edenlerin kimlik bilgileri istenir. - İşlem öncesi ve süreklilik arz eden ilişkilerde kimlik tespiti tamamlanır; sürekli iş ilişkisi süresince ilişkinin amacı ve niteliği hakkında bilgi alınır ve gerektiğinde doğrulama yapılır. - Uzaktan kimlik tespiti imkanı, taraflar arasında yüz yüze görüşmenin zorunlu olmadığı durumlarda kullanılabilir; uzaktan kimlik tespiti için uygulanacak yöntemler ve kapsamı Bakanlık tarafından belirlenir. - Gerçek faydalanıcının kimliğinin tespit edilmesi ve nihai kontrolün hangi kişilerde olduğunun belirlenmesi zorunludur; bu süreç, müşterinin nihai faydalanıcılarına ilişkin bilgilerin elde edilmesini ve gerektiğinde teyidini kapsar. - Yükümlüler, müşterinin risk durumuna göre ek veya güçlendirilmiş yeterlilik (due diligence) uygulayabilir; riskli görülen işlemler veya müşteriler için ek tedbirler uygulanır. - Noterler, avukatlar ve bazı meslek grupları gibi bazı mesleki gruplar için sınırlı alanlarda özel istisnalar veya ek kısıtlamalar bulunmaktadır. - Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve bazı yeni hizmet alanları da uyum sistemi kapsamına dahil edilmiştir; bu alanlarda da kimlik tespiti, izleme ve raporlama yükümlülükleri geçerlidir. - Yükümlüler, müşterinin kimlik ve adres bilgilerini doğrulayarak kayıtlarını düzenli olarak güncel tutar ve gerektiğinde bilgilerin güvenli biçimde saklandığını güvence altına alır. - İşlemler ve müşteri işlemleri, risk durumuna göre sürekli izlenir; olağandışı, yüksek riskli veya şüpheli işlemler için ek tedbirler uygulanır ve raporlanır.