nalal DayIs

C*

CUMHURBAŞKANI KARARI

Istihbarat Degisiminde Isbirligine Dair Mutabakat Muhtirasi"nn yürürlüge konulmasina,

1 sayil Cumhurbaskanligi Teskilat Hakkinda Cumhurbaskanligt Kararnamesinin 231 inci maddesi geregince karar verilmistir.

Karar Sayısı: 5042

29 Aralık 2021

Sayı : 31705

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

TÜRKIYE CUMHURIYETI HAZINE VE MALIYE BAKANLIGI KARAPARA AKLAMAYLA MÜCADELE IZLEME VE ANALIZ MERKEZI

MALI SUÇLARI ARA$TIRMA KURULU BASKANLIGI (MASAK) ILE ÇIN (CAMLMAC) ARASINDA KARAPARA AKLAMA VE TERÖRIZMIN FINANSMANI HAKKINDA FINANSAL ÏSTIHBARAT DEGISIMINDE ISBIRLIGINE DAIR MUTABAKAT MUHTIRASI

Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlgi Mali Suçlart Arastirma Kurulu Baskanligi (MASAK) ile Çin Karapara Aklamayla Mücadele Izleme ve Analiz Merkezi (CAMLMAC), bundan sonra "Yetkili Makamlar" olarak anlacaktir, isbirligi ve karsilkli menfaat anlayisi içinde, karapara aklama, terörizmin finansmani ve baglantili suç faaliyetlerini etkili bir sekilde önlemek ve bu suçlarla mücadele etmek üzere, karapara aklama ve terörizmin finansmani hakkinda istihbarat paylasimi yapmak amaciyla birbirleriyle isbirligi yapmay: istemektedir.

Bu amaçia, Yetkili Makamlar, yasal baglayiciligi olmayan bir belge olusturma niyeti olmaksizin asagidaki sekilde anlasmaya varmislardir:

1. Yetkili Makamlar, ellerinde bulunan karapara aklama, terörizmin finansmani veya bunlarla baglantili suç fiilleri oldugundan süphelenilen finansal islemlerle ilgili bilgi toplamak, gelistirmek ve degerlendirmek için, mütekabiliyet esasina göre isbirligi yapacaklardir. Bu amaçla ulusal kanunlar ve yönetmelikler ile uluslararasi düzenlemelere bagli olarak Yetkili Makamlar, kendiliginden veya talep üzerine, karapara aklama, terörizmin finansmani ve bunlara karisan kisi veya sirketlerle baglantili finansal islemler konusunda kendileri tarafindan yürütülen inceleme ile iliskili olabilecek mevcut her türlü bilgiyi paylasacaklardir. Her bilgi talebi, asgari olarak talebin sebebi, bilginin kullanim amaci ve talebi alan Yetkili Makamin talebin kendi kanunlarina, yönetmeliklerine ve uluslararasi düzenlemelere uyup uymadigina karar vermesini saglayacak yeterlilikte bilgiyi içerecek sekilde talebe konu vakialara iliskin kisa bir açiklama ile gerekçelendirilecektir.

2. Bu Mutabakat Muhtirasina uygun olarak elde edilen bilgilerin, Yetkili Makamlar tarafindan inceleme ve analiz amaciyla kullanilabilecegi anlagilmaktadir. Bu Mutabakat Muhtirasi kapsaminda ilgili Yetkili Makamlardan elde edilen bilgi veya belgeler, bilgiyi veren Yetkili Makamin önceden izni olmaksizin herhangi bir üçüncü tarafa verilmeyecek veya idari, kovusturma veya yargilama amaciyla kullanilmayacaktir.

3. Ilgili Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilgi veya belgenin, bilgiyi veren Yetkili Makamin önceden onayi olmaksizin bu Mutabakat Muhtirasinda belirtilen amaçlar disinda, kullanilmasina veya açiklanmasina Yetkili Makamlar izin vermeyecektir.

4. Bu Mutabakat Muhtirasinin uygulanmasi suretiyle elde edilen bilgiler gizlidir. Bu bilgiler, resmi gizlilige tabidir ve asgari olarak bilgiyi alan Yetkili Makamin ulusal kaynaklarindan elde ettigi benzer bilgiler için ulusal mevzuatinin öngördügü ayni gizlilik içerisinde korunacaktir. Mutabakat Muhtirasi feshedilse dahi bu hüküm uygulamada kalacaktir.

5. Yetkili Makamlar, bu Mutabakat Muhtirasinin uygulanmasi amaci ile her bir ülkenin mevzuatina uyumlu olarak kabul edilebilir iletisim prosedürleri için müsterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istisarede bulunacaklardir.

Yetkili Makamlar, aralarindaki isbirligini gelistirmek için iletisim halinde olmaya devam edeceklerdir.

1. Yetkili Makamlar arasindaki iletisim mümkün oldugunca ingilizce dilinde gerçeklestirilecek ve yazili olarak yapilacaktir. Bilgi paylasimi güvenli bir sekilde ve güvenilir kanal veya mekanizmalar araciligiyla gerçeklestirilecektir. Bu amaçla Yetkili Makamlar posta, faks veya diger kabul edilebilir yöntemleri kullanacaklardir.

2. Yetkili Makamlarm asagidaki durumlarda yardim etme yükümlülügü bulunmamaktadir:

(1) Talebe iliskin olaylar hakkinda hâlihazirda baslatilmis adli yargilamanin bulunmas1,

(2) Bu yardimin, devletin güvenligine, kamu düzenine ve ülkelerin temel çikarlarma karsr tehdit olusturmasi veya ulusal kanunlara, yönetmeliklere veya uluslararasi düzenlemelere aykiri olmasi.

1. Bu Mutabakat Muhtirasi hükümlerinin yorumlanmasindan/uygulanmasindan kaynaklanan herhangi bir anlasmazlik veya farklilk, Yetkili Makamlar arasinda istisare/müzakere yoluyla dostane bir sekilde çözüme kavusturulacaktir.

9. Bu Mutabakat Muhtiras1 karstlkh yazil riza ile her zaman degistirilebilir.

1. Bu Mutabakat Muhtrasi Yetkili Makamlarin imzasi ile yürürlüge girecek ve bir Yetkili Makamin bu Mutabakat Muhtirasin feshetme niyetine iliskin yazili bildiriminin diger Makam tarafindan alinmasindan alti ay sonra sona erecektir.

Kékir de..

Ankara da

23/9/2021

28710/2021

1. Bu Mutabakat Muhtirasi ......(place)........'de ......(date)........ tarihinde Türkçe, Çince ve Ingilizce dillerinde her biri iki nüsha halinde ve her biri esit derecede geçerli olmak üzere imzalanmistir.

Bu Mutabakat Muhtirasinin hükümlerinin yorumlanmasi ve/veya uygulanmasinda uyusmazlk olmasi durumunda, ingilizce metin geçerli olacaktir.

Türkiye Cumhuriyeti, Hazine ve Maliye Cin Karapara Aklamayla Mücadele Bakanlig, Mali Suçlari Arastirma Izleme ve Analiz Merkezi Kurulu Baskanligi (MASAK) (CAMLMAC)

MASAK Baskani

Genel Müdür

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN

THE MINISTRY OF TREASURY AND FINANCE, FINANCIAL CRIMES INVESTIGATION BOARD (MASAK) OF THE REPUBLIC OF TURKEY

AND

CHINA ANTI-MONEY LAUNDERING MONITORING

AND ANALYSIS CENTER (CAMIMAC)

CONCERNING COOPERATION IN THE EXCHANGE OF FINANCIAL

INTELLIGENCE RELATED TO

MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING

The Ministry of Treasury and Finance, Financial Crimes Investigation Board (MASAK) of the Republic of Turkey and China Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Center (CAMLMAC) hereafter referred to as "the Authorities" ", desire, in a spirit of cooperation and mutual interest, to cooperate with each other for the exchange of intelligence concerning money laundering and terrorist financing in order to effectively prevent and combat money laundering, terrorist financing and related criminal activities.

To that end, without the intent to create a legally binding document, they have reached the following understanding:

1. On a reciprocal basis, the Authorities will cooperate to assemble, develop and analyse information in their possession concerning financial transactions suspected of being related to money laundering and terrorist financing or criminal activities connected with them. To that end, the Authorities will exchange spontaneously or upon request any available information that may be relevant to the investigation by the Authorities into financial transactions related to money laundering, terrorist financing and the persons or companies involved, subject to the domestic laws, regulations and the international laws. Any request for information will be justified by a brief statement of the underlying facts, including at a minimum the reason for the request, the purpose for which the information will be used and enough information to enable the receiving Authority to determine whether the request complies with its domestic laws, regulations and the international laws.
2. It is understood that information obtained in accordance with this Memorandum can be used within the Authorities for the purpose of investigation and analysis. The information or documents obtained from the respective Authorities under this Memorandum will not be disseminated to any third party, nor be used for administrative, prosecutorial or judicial purposes without prior consent of the disclosing Authority.
3. The Authorities will not permit the use or release of any information or document obtained from the respective Authorities for purposes other than those stated in this Memorandum, without the prior consent of the disclosing Authority.
4. The information acquired in application of the present Memorandum is confidential. It is subject to official secrecy and is protected by at least the same confidentiality as provided by the domestic legislation of the receiving Authority for similar information from domestic sources. Notwithstanding the termination of the Memorandum, this provision shall remain in application.
5. The Authorities will jointly arrange, consistent with the legislation of their respective jurisdictions, for acceptable procedures of communication and will consult each other with the purpose of implementing this Memorandum.

The Authorities will continue to communicate to advance the cooperation between them.

1. Communication between the Authorities shall as far as possible take place in English and be undertaken by writing. Exchange of information will take place in a secure way and through reliable channels or mechanisms. To this end, the Authorities will use mail, fax or other acceptable methods.
2. The Authorities are under no obligation to give assistance if:
   - (2) such assistance could threaten state security, public order and the essential interests of the jurisdictions, or contradict the domestic laws, regulations or the international laws.
   - (1) judicial proceedings have already been initiated concerning the same facts as the request is related to; or
3. Any dispute or difference arising out of the interpretation/application of the provisions of this Memorandum shall be settled amicably through consultation/negotiation between the Authorities.
4. This Memorandum may be amended at any time by mutual consent in writing.
5. This Memorandum will become effective upon the signature by the Authorities and expire on the day six months after the receipt of the written notice of one Authority about its intention to terminate this Memorandum to the other Authority.

1. This Memorandum is signed inAnkaig on28/10/202 in duplicate and each in three versions: Chinese, Turkish and English, each version being equally authentic.

In the case of divergence of interpretation and/ or application of provision of this Memorandum, the English text shall prevail.

Republic of Turkey

The Ministry of Treasury and Finance, Financial Crimes Investigation Board (MASAK)

China Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Center (CAMLMAC)

Head of MASAK

Hayrettin KURT

Director General

GoU Wenjun

TÀÀ H FRA.

- ХНАТТА

ФАЛАЕКЛУФі

HK

E 17