TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE LİBYA MERKEZ BANKASI, LİBYA MALİ BİLGİ BİRİMİ (LİBYA MİB) ARASINDA KARAPARA AKLAMA, BAĞLANTILI ÖNCÜL SUÇLAR VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASININ YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4581)

malal bayi

C*

CUMHURBAŞKANI KARARI

Finansal Istihbarat Degisiminde Isbirligine Dair Mutabakat Muhtirasi"nin yürürlüge konulmasina,

Teskilati Hakkinda Cumhurbaskanhgi

Kararnamesinin 231 inci maddesi geregince karar verilmistir.

sayil Cumhurbaskanligt

Karar Sayısı: 4581

1 Ekim 2021

Sayı : 31616

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

TÜRKIYE CUMHURIYETI HAZINE VE MALIYE BAKANLIGI MALI SUÇLARI ARASTIRMA KURULU BASKANLIGI (MASAK)

ILE

LiBYA MERKEZ BANKASI, LIBYA MALI BiLGI BiRiMi (LIBYA MĨB) ARASINDA

KARAPARA AKLAMA, BAGLANTILI ÖNCÜL SUÇLAR VE TERORIZMIN FINANSMANI ILE ILGILI FINANSAL ISTIHBARAT DEGISIMINDE iSBiRLIGINE DAIR MUTABAKAT MUHTIRASI

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanligi Mali Suçlari Arastirma Kurulu Baskanligi (MASAK) ile Libya Merkez Bankas1, Libya Mali Bilgi Birimi (Libya MIB), bundan sonra "Mali Istihbarat Birimleri (MiB'ler)" olarak anilacaktir, isbirligi ve karsilikli menfaat anlayisi içinde, ülkelerindeki yetkili makamlar tarafindan sorusturma ve kovusturma baslatilmasi ile sonuçlanabilecek bilgi paylasimi amaciyla süpheli karapara aklama, baglantili öncül suçlar ve terörizmin finansmani hakkindaki analizlerin kolaylastirilmasini istemektedir.

Bu amaçla MIB'ler, ilgili Egmont Grubu belgelerini, özellikle "Sarti"'ni ve "Mali Istihbarat Birimleri Arasinda Bilgi Paylasim Prensipleri'ni göz önünde bulundurarak ve her birinin ulusal mevzuati çerçevesinde asagidaki sekilde anlasmaya varmislardir.

Amaç

1. MiB'ler, süphelenilen karapara aklama, baglantili öncül suçlar ve terörizmin finansmanina iliskin bilgilerin toplanmasi, gelistirilmesi ve analizinde ülkelerinin ulusal mevzuatlarina uygun olarak isbirligi yapacaklardir.
2. MiB'ler, mütekabiliyet ilkesine dayali olarak, mevcut ve elde edilebilir en genis kapsamdaki bilgileri kendiliginden ya da talep üzerine serbestçe paylasacaklardir.
3. MiB'ler, bu Mutabakat Muhtirasinin yorumlanmasi ve uygulanmasinin Egmont Grubu'nun düzenlemeleri, özellikle "Sarti" ve "Mali istihbarat Birimleri Arasinda Bilgi Paylasim Prensipleri" ile tutarli olmasini temin edeceklerdir. MIB'ler, bu Mutabakat Muhtirasi kapsaminda olmayan ilave hususlarda bu düzenlemeleri dikkate alacaklardir.
4. Bu Mutabakat Muhtirasi MIB'ler arasindaki isbirligini güglendirmek ve gelistirmek amaciyla imzalanmis olup, MiB'lerin Devletlerini uluslararasi hukuka göre baglayic bir uluslararasi anlasma degildir. Bu Mutabakat Muhtirasimin hiçbir hükmü, MIB'lerin Devletleri için yasal haklar veya taahhütler meydana getirecek sekilde yorumlanamaz ve uygulanamaz.

Talepte Bulunma

1. Taleplerin zamaninda ve etkin bir sekilde yerine getirilebilmesi için MiB'ler taleplerinde analizi yapilan olayin açiklamasi ve talepte bulunulan ülke ile potansiyel baglantisi gibi bilgiler de dahil olmak üzere, gerçeklere dayali baglantili bilgiler ile hukuki bilgilerin verilmesi için en üst seviyede gayret sarf edeceklerdir. Aynica herhangi bir ivedilik ihtiyacini da belirteceklerdir.
2. MiB'ler taleplerin gerekçelerini, talebin kimin adina gönderildigini (eger varsa) ve mümkün oldugu ölçüde de talep edilen bilgilerin kullanilma amacini belirteceklerdir.
3. Talepte bulunulan MIB talep kapsamindaki bilgileri, talepte bulunan MiB'in önceden yazili izni olmaksizin talepte yer almayan kisilere veya talepte belirtilmeyen amaçlarla açiklamayacaktir. Talepte aksi belirtilmedikçe talepte bulunulan MiB'in kendi ülkesindeki MiB'in ülkesindeki diger uygun kamu kurumlari arasindaki koordinasyonu kolaylastirmak için talepte bulunan MIB ve talebe konu gerçek kisi ve kurumun kimlik bilgileri.

Cevaplar

1. MiB'ler taleplerin alindigini bildirecek ve bu taleplere zamaninda cevap vereceklerdir. MIB'ler talebe cevabin tam olarak verilmesinin gecikebilecegi durumlarda geçici veya kismi cevap vermek için azami gayreti göstereceklerdir.
2. MiB'ler, talepte bulunan muadilleri adina arastirmalari yapacak ve bu arastirmalar yurtiginde yapilmissa elde edebilecekleri bütün bilgileri vereceklerdir. MiB'ler özellikle asagida belirtilen bilgileri vereceklerdir:
3. (a) Dogrudan veya dolayli olarak erisim saglanabilir veya elde edilebilir olmasi gereken bütün bilgiler; bunlar özellikle, MiB'lerin kendi yurtiçi analizleri için elde etme yetkisine sahip olduklari bilgileri kapsamaktadir; ve
4. (b) MiB'lerin yurtiçinde dogrudan veya dolayli olarak elde etme veya erisim saglama yetkisine sahip olduklar diger her türlü bilgiler.

Bilgilerin Kullarilmasi ve Açiklanmasi

1. MiB'ler paylastlan bilgileri sadece talep edilme veya verilme amaçlari için kullanacaklardir. Bilgilerin baska yetkili makamlara dagitimi veya bu bilgilerin baslangiçta üzerinde anlasilan amaçlar disinda kullanilmasi, talepte bulunulan tarafin önceden yetkilendirmesi sartina bagli olacaktir.

2. Bilgilerin bagka suretle kullanimi veya dagitimi için gereken ön izin MiB'ler tarafindan ivedilikle ve mümkün olan en genis ölçüde verilecektir. Bu ön izin talebi bilgiyi veren MiB'in ülkesindeki karapara aklama ve terörizmin finansmaniyla mücadele düzenlemelerinin uygulama alani diginda kalmadigi, bir ceza sorusturmasina halel getirmedigi, bilgiyi veren MiB'in ülkesindeki gerçek veya tüzel kisilerin ya da söz konusu MiB'in Devletinin yasal menfaatleri ile açik bir sekilde orantisiz olmadigi ya da bilgiyi veren MiB'in ulusal hukukunun temel ilkelerine uygun oldugu müddetçe reddedilmeyecektir.

3. On izin vermenin reddedilmesi uygun bir sekilde gerekçelendirilecek ve açiklanacaktir ve MiB'ler bilgi paylasiminin yetkili kolluk makamlari ve savcilar tarafindan yapilabilmesini temin etmek amaciyla kullanlabilecek alternatif yollari (örnegin kargilikli adli yardimlasma kanallari gibi) arastiracaklardir.
4. Eger bir MIB, diger MIB'den aldigi bilgileri açiklamasini gerektirecek yasal bir süreç ya da isleme tabi olur ise, söz konusu sürece ya da isleme tabi olan MIB ivedi olarak diger MiB'i bilgilendirecek ve bilginin daha fazla ifsa edilmesini sinirlandirmak için makul gayreti gösterecektir.

Geri Bildirim

1. Talep üzerine ve mümkün oldugunda, MiB'ler verilen bilgiye dayali olarak gerçeklestirilen analiz sonuçlarmin yani sira verilen bilginin kullanimina iliskin olarak yabanci muadillerine geri bildirim saglayacaklardir.

Gizlilik

1. Mevcut Mutabakat Muhtirasinin uygulanmasindan elde edilen bilgiler gizlidir. Bilgiler resmi gizlilige tabidir ve asgari olarak bilgiyi alan MiB'in ulusal kaynaklarindan elde ettigi benzer bilgiler için ulusal mevzuatinin öngördügü ayn gizlilik içerisinde korunacaktir.

Bilgi Talebinin Reddi

1. MiB'lerin özellikle asagidaki durumlarda yardimlasma yükümlülügü bulunmamaktadir:

(a) Talebe iliskin olaylar hakkinda hâlihazirda baslatilmis adli yargilamanin bulunmas1,

(b) Yardimlasmanin talepte bulunulan MIB'in ulusal yasal sistemine veya ulusal güvenligine ya da uluslararasi anlagmalara aykiri olmasi.

Talepte bulunan MIB, bilgi talebinin reddine iliskin olarak bilgilendirilecektir.

1. MiB'ler, yardim saglanmasini asagidaki gerekçeleri ileri sürerek reddetmeyecektir:

(a) Talebin vergilemeye ait konulari da ihtiva ettiginin degerlendirilmesi,

(b) Yasalarn finansal kurumlari veya finansal olmayan belirli is ve meslekleri (talep edilen ilgili bilginin yasal bir imtiyazin veya yasal bir mesleki gizliligin uygulandigi kosullarda tutulmasi haricinde) gizliligi veya güvenligi korumaya yükümlü tutmas1,

(c) Yardimin sorusturma, inceleme ya da adli yargilamay engellemedigi sürece, talepte bulunulan MiB'in ülkesinde talep edilen bilgiye iliskin devam eden bir sorusturma, inceleme ya da adli takibatin bulunmas1,

(d) Talepte bulunan MiB'in niteligi ya da statüsünün (mülki, idari, kolluk makami vs.) muadilinden farkl olmass,

(e) Talepte belirtilen olayn konuyla baglantili veya süpheli olarak degerlendirilmemesi ya da analiz asamasinda öncül suçun bilinmemesi.

iletisim ve Prosedürler

1. Bilgi paylasimlari güvenli bir sekilde ve güvenilir kanallar ya da mekanizmalar vasitasiyla yapilacaktir. Bu amaçla MiB'ler Egmont Güvenli Agi'ni veya asgari olarak Egmont Güvenli Agr'nin sagladigina esdeger güvenlik, güvenilirlik ve etkililik seviyesi saglayan ve MIB'ler tarafindan kabul edilen diger yollari kullanacaklardir.

2. MiB'ler, bu Mutabakat Muhtirasinin uygulanmas1 amaci ile her bir ülkenin mevzuatina uyumlu olarak kabul edilebilir iletisim prosedürleri için müsterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istisarede bulunacaklardir.

3. MiB'ler arasindaki iletisim, mümkün oldugunca Ingilizce dilinde gerçeklestirilecektir.

4. Mümkün oldugu ölçüde, tüm bilgi talepleri, bilgi taleplerine iliskin cevaplar, bilgi paylasimlari, bildirimler ve bu Mutabakat Muhtirasina uygun olarak verilen izinler yazili olarak yapilacaktir.

Isbirliginin Gelistirilmesi

1. MiB'ler, karapara aklama ve terörizmin finansmaninin önlenmesi, tespiti ve caydirlmasina iliskin olarak aralarinda isbirligi yapabilecekleri diger alanlari müzakere edeceklerdir.

Degisiklikler

1. Bu Mutabakat Muhtrass kargilkl riza ile her zaman degistirilebilir. MiB'ler degisikliklere iliskin onaylarni nota degisimi ile bildirecek ve degisiklikler son bildirim tarihinde yürürlüge girecektir.

Fesih

1. Bu Mutabakat her zaman feshedilebilir. Fesih, MiB'lerden birinin diger MiB tarafindan gönderilen fesih talebine iliskin yazili bildirimi almasindan itibaren yürürlüge girecektir. Bu Mutabakat Muhtirass kapsamindaki hükümler ve sartlar, Mutabakat sona ermesine ragmen MiB'leri baglamaya devam edecektir.

Yürürlük Tarihi

1. MiB'ler bu Mutabakata iliskin onaylarini nota degisimi ile bildirecek ve Mutabakat Muhtirast son bildirim tarihinde yürürlüge girecektir.

Bu Mutabakat Muhtirasi Ankara'da 14/07/2021 tarihinde ve Trablus'da 16/08/2021 tarihinde, orijinal nüsha olarak kabul edilen Ingilizce dilinde iki nüsha olarak imzalanmistir.

Türkiye Cumhuriyeti, Hazine ve Maliye Bakanligi, Mali Suçlar1 Arastirma Kurulu Baskanligi (MASAK) adina

Dr. Hayrettin KURT MASAK Baskani

Libya Merkez Bankasi, Libya Mali Bilgi Birimi (Libya MIB) adina

Najwa ELGAMUDI Libya MIB Baskan1

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN

THE MINISTRY OF TREASURY AND FINANCE, FINANCIAL CRIMES INVESTIGATION BOARD (MASAK) OF THE REPUBLIC OF TURKEY AND

CENTRAL BANK OF LIBYA, LIBYAN FINANCIAL INFORMATION UNIT (LIBYAN FIU)

CONCERNING COOPERATION IN THE EXCHANGE OF FINANCIAL INTELLIGENCE RELATED TO MONEY LAUNDERING, ASSOCIATED PREDICATE OFFENCES AND TERRORISM FINANCING

The Ministry of Treasury and Finance, Financial Crimes Investigation Board (MASAK) of the Republic of Turkey and Central Bank of Libya, Libyan Financial Information Unit (Libyan FIU) hereafter referred to as "the Financial Intelligence Units (FlUs)", desire, in a spirit of cooperation and mutual interest, to facilitate the analysis concerning cases of suspected money laundering, associated predicate offences and terrorism financing, with a view to disseminating information which may ultimately result in investigations and prosecutions by competent authorities in their respective Countries.

To that end, having regard to the relevant documents of the Egmont Group, particularly, the "Charter" and the "Principles for Information Exchange between Financial Intelligence Units" and within the framework of each FIUs domestic legislation, they have reached the following understanding.

Objective

1. The FlUs will cooperate in accordance with the national legislation of their respective countries to assemble, develop and analyse information relevant to suspected money laundering, associated predicate offences and terrorism financing.
2. The FlUs will freely exchange spontaneously or upon request the widest range of information available or obtainable, based on reciprocity.
3. In interpreting and implementing this Memorandum the FlUs will ensure consistency with the provisions of the Egmont Group, particularly with the "Charter" and the "Principles for Information Exchange between Financial Intelligence Units" · FlUs will consider these provisions for any further issue which is not covered in this Memorandum.
4. This Memorandum is concluded with a view to enhancing and developing cooperation between the FIUs and does not constitute an international agreement binding upon the States of the FIUs under the international law. No provision of this Memorandum will be interpreted and implemented as creating legal rights or commitments for the States of the FIUs.

Making requests

1. To enable a timely and efficient execution of the requests, the FlUs will make their best efforts to provide, in the requests; relevant factual and legal information, including the description of the case being analysed and the potential link with the country of the requested counterpart. They will also indicate any need for urgency.
2. The FlUs will indicate the reasons for the requests, the parties (if any) on behalf of whom those are sent and, to the extent possible, the purpose for which the information will be used.
3. The requested FIU will not disclose the information contained in the request for information to parties or for purposes not identified in the request without the prior written consent of the requesting FIU. If not otherwise stated in a request, the requested FIU will be allowed to transmit to other appropriate agencies of the government of the requested FIU i) the content of the request to obtain information responsive to the request, or (ii) the identity of both the requesting FIU and the individual or entity that is the subject of the request, to facilitate coordination between the requested FIU and other appropriate agencies of the government of the requested FIU.

Responses

1. The FlUs will acknowledge receipt of the requests and will respond to such requests in a timely manner. FlUs will further use their best efforts to provide interim or partial responses in a timely manner in such cases where there may be a delay in providing a full response.
2. The FlUs will conduct queries on behalf of the requesting counterpart and provide all information that they would be able to obtain if such queries were carried out domestically. In particular, FlUs will provide:
3. (a) all information required to be accessible or obtainable directly or indirectly; this includes in particular the information that FIUs have the power to obtain for their domestic analysis; and
4. (b) any other information which they have the power to obtain or access, directly or indirectly, at the domestic level.

Use and Disclosure of Information

1. The FlUs will use the information exchanged only for the purpose for which it was sought or provided. Any dissemination of the information to other authorities or any use of this information beyond those originally approved will be subject to prior authorization by the requested counterpart.

2. The prior consent for further use or dissemination will be granted by the FlUs promptly and to the largest extent possible. Such consent will not be refused unless this would fall beyond the scope of application of the providing FIU's AML/CFT provisions, could impair a criminal investigation, would be clearly disproportionate to the legitimate interests of a natural or legal person or the State of the providing FIU or would otherwise not be in accordance with fundamental principles of its national law.

3. Any refusal to provide the prior consent will be appropriately motivated and explained and the FlUs will explore alternative ways (e.g. through mutual legal assistance channels) to ensure that the information exchanged can be used by competent law enforcement agencies and prosecutors.
4. If a FIU is subject to legal process or proceedings that could require the disclosure of information it has received from the other FIU, the FIU subject to such process or proceedings will immediately notify the other FIU and make reasonable efforts to limit further disclosure of the information.

Feedback

1. Upon request and whenever possible, FlUs will provide feedback to their foreign counterparts on the use of the information provided, as well as on the outcome of the analysis conducted, based on the information provided

Confidentiality

1. The information acquired in application of the present Memorandum is confidential. It is subject to official secrecy and is protected by at least the same confidentiality as provided by the national legislation of the receiving FIU for similar information from national sources.

Refusals

1. The FlUs will be under no obligation to give assistance, especially if;

(a) the judicial proceedings concerning the same facts as those related to the request have already been initiated.

(b) the assistance would be contrary to the domestic legal system or to national security of the country of requested FlU or international agreements.

The requesting FlU will be informed of the reason for refusal.

1. The FlUs will not refuse to provide assistance on the grounds that:

• (a) the request is also considered to involve fiscal matters;
• (b) laws require financial institutions or designated non-financial businesses and professions (except where the relevant information that is sought is held under circumstances where legal privilege or legal professional secrecy applies) to maintain secrecy or confidentiality;
• (c) there is an inquiry, investigation or proceeding underway in the Country of the FIU receiving the request, unless the assistance would impede that inquiry, investigation or proceeding;
• (d) the nature or status (civil, administrative, law enforcement etc.) of the requesting FIU is different to its counterpart;
• (e) the case to which the request refers to is not considered relevant or suspicious or the specific type of the predicate offence is not known in the analytical phase.

Communication and Procedures

1. Exchanges of information will take place in a secure way and through reliable channels or mechanisms. To this end, the FlUs will use the Egmont Secure Web or other ways accepted by the FIUs that ensure levels of security, reliability and effectiveness at least equivalent to those of the Egmont Secure Web.

2. The FlUs will jointly arrange, consistent with the legislation of their respective countries, for acceptable procedures of communication and will consult each other with the purpose of implementing this Memorandum.

3. Communication between the FlUs shall as far as possible take place in English.

4. To the extent possible, all requests for information, responses to requests for information, exchanged of information, notices, and consents provided pursuant to this Memorandum will be written.

Further Cooperation

1. The FlUs will discuss other avenues of cooperation between them in the prevention, detection and deterrence of money laundering and terrorist financing.

Amendments

1. This Memorandum may be amended at any time by mutual consent. The FIUs will communicate their approval of these amendments by exchange of note and it will take effect on the date of the last notification.

Termination

1. This Memorandum is revocable at any time. The termination will become effective as from the reception of the written notification from the other FIU. The terms and conditions of this Memorandum shall continue to bind the FIUs notwithstanding the termination of the Memorandum.

Effective Day

1. The FlUs will communicate their approval of this Memorandum by exchange of note and it will take effect on the date of the last notification.

This Memorandum signed at Ankara, on 14 107.2021, and at ..Tripoli. ........ on 16/021.2.0.2.I... as two copies in English language which are considered original copies.

For the Ministry of Treasury and Finance, Financial Crimes Investigation Board (MASAK) of the Republic of Turkey

For the Central Bank of Libya, Libyan Financial Information Unit (Libyan FIU)

lead of MA&A

Najwa ELGAMUDI Director of Libyan FIU