CB Yönetmeliği 200713012

2008-01-09

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu düzenlemenin pratik etkileri, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yükümlülüklerin uygulanmasına yöneliktir. - Yükümlüler, risk bazlı bir uyum programı kurmakla ve bu program kapsamında müşteri kimlik tespiti, müşteri izleme, risk değerlendirmesi ve kayıt tutma gibi tedbirleri almakla yükümlüdür; şüpheli işlemleri ilgili merciilere bildirme yükümlülüğü de bulunmaktadır. - Müşteri kimliğinin tespiti ve doğrulanması, gerçek kişiler ve tüzel kişiler için belirli bilgi ve belge toplama ile gerçekleştirilir; gerçek kişinin kimlik tespiti için ad-soyad, doğum tarihi, uyruğu, kullanılan kimlik belgesi türü ve numarası, adres ve iletişim bilgileri ile gerektiğinde kimlik belgelerinin asıllarının veya onaylı suretlerinin sunulması gereklidir; tüzel kişiler için şirket adı, ticaret sicil bilgileri, vergi kimlik bilgileri, faaliyet konusu, açık adres, iletişim bilgileri ve temsil edenlerin kimlik bilgileri istenir. - İşlem öncesi ve süreklilik arz eden ilişkilerde kimlik tespiti tamamlanır; sürekli iş ilişkisi süresince ilişkinin amacı ve niteliği hakkında bilgi alınır ve gerektiğinde doğrulama yapılır. - Uzaktan kimlik tespiti imkanı, taraflar arasında yüz yüze görüşmenin zorunlu olmadığı durumlarda kullanılabilir; uzaktan kimlik tespiti için uygulanacak yöntemler ve kapsamı Bakanlık tarafından belirlenir. - Gerçek faydalanıcının kimliğinin tespit edilmesi ve nihai kontrolün hangi kişilerde olduğunun belirlenmesi zorunludur; bu süreç, müşterinin nihai faydalanıcılarına ilişkin bilgilerin elde edilmesini ve gerektiğinde teyidini kapsar. - Yükümlüler, müşterinin risk durumuna göre ek veya güçlendirilmiş yeterlilik (due diligence) uygulayabilir; riskli görülen işlemler veya müşteriler için ek tedbirler uygulanır. - Noterler, avukatlar ve bazı meslek grupları gibi bazı mesleki gruplar için sınırlı alanlarda özel istisnalar veya ek kısıtlamalar bulunmaktadır. - Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve bazı yeni hizmet alanları da uyum sistemi kapsamına dahil edilmiştir; bu alanlarda da kimlik tespiti, izleme ve raporlama yükümlülükleri geçerlidir. - Yükümlüler, müşterinin kimlik ve adres bilgilerini doğrulayarak kayıtlarını düzenli olarak güncel tutar ve gerektiğinde bilgilerin güvenli biçimde saklandığını güvence altına alır. - İşlemler ve müşteri işlemleri, risk durumuna göre sürekli izlenir; olağandışı, yüksek riskli veya şüpheli işlemler için ek tedbirler uygulanır ve raporlanır.

Risk bazlı uyum programı Müşteri kimliği tespiti ve doğrulanması Müşteri izleme ve kayıt tutma Şüpheli işlem bildirimi Nihai faydalanıcı kimliğinin tespiti Uzaktan kimlik tespiti Buna benzer

CB Kararı 11150

2026-04-03

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİNİN 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) VE 2253 (2015) SAYILI KARARLARIYLA LİSTELENEN KİŞİ, KURULUŞ VEYA ORGANİZASYONLARIN TASARRUFUNDA BULUNAN MALVARLIĞININ DONDURULMASI HAKKINDAKİ 30/9/2013 TARİHLİ VE 2013/5428 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ (1) SAYILI LİSTEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 11150)

- Karar, ilgili listenin içeriğini genişleterek, belirli kişilerin malvarlıklarının dondurulmasını sağlayan uygulamayı kapsamına yeni kişiler eklemiştir. - Bu kişilere ait malvarlığı ve hesaplar dondurulur; para transferleri ve varlık tasarrufları engellenir veya kısıtlanır. - Bankalar ve finansal kurumlar, bu kişilere ait varlıkları tespit edip dondurmakla yükümlüdür ve bu kişilere yönelik işlemleri durdurmak veya kısıtlamak zorundadır. - Uygulamanın amacı, terörizmin finansmanını önlemek ve uluslararası yaptırımlar çerçevesinde mali yaptırımları güçlendirmektir. - Karar yürürlüğe girdikten itibaren uygulanır.

malvarlığı dondurulması hesapların dondurulması para transferlerinin engellenmesi varlık tasarruflarının kısıtlanması bankalar ve finansal kurumlar varlık tespiti ve dondurulması Buna benzer

CB Kararı 10781

2025-12-30

İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ (KARAR SAYISI: 10781)

- Istatistik pozisyonlarına ayrılmış Türk Gümrük Tarife Cetveli ile ürün sınıflandırmaları için kullanılan kodlama yapısı netleşmiş ve harmonize sistem, kombine nomenklatür ve ilgili istatistik/vergi kodlarının birlikte gösterildiği bir çerçeve kurulmuştur. Bu durum, gümrükte yapılan sınıflandırmaların daha ayrıntılı ve tutarlı yapılmasını amaçlar. - Tarife sınıflandırması için uygulanacak temel kurallar belirginleşmiştir: en özel tanımlamaya öncelik verme ilkesi, çok maddeden oluşan ürünlerde bileşenler ve karışımlar dikkate alınır; birden fazla pozisyonda sınıflandırmanın mümkün olmadığı durumlarda belirli bir yöntemle son pozisyon esas alınır. - Ambalaj ve kutular gibi ürünle birlikte sunulan ek parçaların sınıflandırmaya etkisi belirlenmiş, ancak esas niteliğini değiştiren ambalajlar istisnai olarak dikkate alınır; sürekli kullanıma uygun ambalajlar için özel durumlar uygulanabilir. - Alt pozisyonlar üzerinden sınıflandırma yapılırken ilgili notlar ve gerekli değişiklikler gözetilir; gerektiğinde en uygun ve en özel tanımı veren pozisyonlar dikkate alınır. - Tarifede yapılan değişiklikler, mevcut ve çelişen bilgiler için yürürlükteki hükümlerle uyumlu hale getirilecek şekilde uygulanır ve çelişen bilgi ve uygulamalar kaldırılır. - Ölçü birimleri ve kısaltmalar standardize edilerek sınıflandırmada tutarlılık sağlanır; çeşitli ölçü birimleri ve bunların karşılıkları, sınıflandırma süreçlerinde referans olarak kullanılır. - Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler için ayrılmış özel kategoriler bulunmaktadır; bu kategoriler belirli gruplar halinde sınıflandırmanın temel başlıklarını oluşturur.

Harmonize sistem Kombine nomenklatür Türk Gümrük Tarife Cetveli En özel tanımlamaya öncelik verme Bileşenler ve karışımlar dikkate alınır Son pozisyon esas alınır Buna benzer

CB Kararı 9207

2024-12-05

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİNİN 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) VE 2253 (2015) SAYILI KARARLARIYLA LİSTELENEN KİŞİ, KURULUŞ VEYA ORGANİZASYONLARIN TASARRUFUNDA BULUNAN MALVARLIĞININ DONDURULMASI HAKKINDAKİ 30/9/2013 TARİHLİ VE 2013/5428 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ (1) SAYILI LİSTEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 9207)

Bu karar, listede adı geçen kişiler ve ilgili kuruluşlar için mali yaptırımların uygulanmasını ve malvarlıklarının dondurulmasını sağlar. Listede güncelleme yapılmış ve bazı kişilerin kimlik ve diğer bilgilerinde değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Güncellemenin uygulanmasıyla bu kişiler aleyhine malvarlığına ilişkin kısıtlamalar uygulanabilir. Karara karşı itiraz veya davanın açılabileceği belirtilmiştir; taraf olanlar yasal yollara başvurabilir. Kararın amacı, finansmanla ilgili riskleri azaltmaya ve uygun uluslararası yaptırımlarla uyum sağlamaya yöneliktir.

mali yaptırımların uygulanması malvarlıklarının dondurulması listede adı geçen kişiler ve ilgili kuruluşlar kimlik bilgilerindeki değişiklikler güncellemenin uygulanması malvarlığına ilişkin kısıtlamalar Buna benzer

CB Kararı 1951

2019-12-30

İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ (KARAR SAYISI: 1951)

Bu karar ile Gümrük Tarife Cetveli’nin sınıflandırma kuralları netleşip standartlaştırılmış; pozisyon numarası, tanım ve ölçü birimi sütunlarındaki bilgiler üzerinden yapılacak sınıflandırma tutarlı hale gelecek. Değişikliklerle uyumsuz olan bağlayıcı tarife bilgilerinin uygulanabilirliği kaldırılarak, gümrük işlemlerinde birliğin sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca ölçü birimleriyle ilgili tanımlar belirlenmiş; ithalat ve ihracat işlemlerinde hesaplama ve beyan süreçleri basitleştirilecek. Bu düzenleme, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler, tarım ve ilgili sanayi ürünleri gibi farklı ürün gruplarında sınıflandırma ve tarife uygulamalarının daha öngörülebilir ve tutarlı hale gelmesini hedefler.

Gümrük Tarife Cetveli sınıflandırma kuralları Pozisyon numarası tanımları Tanım sütunu sınıflandırma kriterleri Ölçü birimi tanımları Bağlayıcı tarife bilgilerinin uygulanabilirliğinin kaldırılması İthalat ihracat hesaplama beyan süreçlerinin basitleştirilmesi Buna benzer

CB Kararı 2020195

2020-05-09

BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT DOLU VE BOŞ KADROLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR: 2020/195)

Bu karar Adalet Bakanlığı içindeki kadro yapısında değişiklikler yapılmasını öngörüyor. Değişiklikler, kadro dağılımı ve görev tanımlarının yeniden düzenlenmesiyle ilgili olup birçok unvanda mevcut görevlere ilişkin kapsam ve derecelerin gözden geçirilmesini içeriyor. Güvenlik ve infaz/koruma birimleri ile idari ve teknik hizmetler alanında bazı unvanlar için kadro yapısında düzenleme yapılması planlanıyor; ayrıca bilgi teknolojileri ve veri yönetimiyle ilgili kadro yapısının uyumlu ve geliştirilmesi hedefleniyor. Bu değişiklikler, çalışanların görev kapsamı ve kariyer ilerlemesi konusunda etki yaratabilir; bazı pozisyonlarda kadro yükselmesi veya farklı görev dağılımı, bazılarında ise yeniden atama veya sorumluluk değişiklikleri söz konusu olabilir. Genel olarak operasyonel verimlilik artırımı ve bilgi yönetiminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

kadro yapısında değişiklik görev tanımlarının yeniden düzenlenmesi güvenlik ve infaz/koruma birimleri idari ve teknik hizmetler bilgi teknolojileri ve veri yönetimi kadro uyumlandırması kadro yükselmesi Buna benzer

CB Kararı 653

2019-01-17

ORHANELİ DOĞAL GAZ BAĞLANTI HATTI PROJESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BURSA İLİ, İNEGÖL, KELES, HARMANCIK VE ORHANELİ İLÇELERİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN BAZI TAŞINMAZLARIN BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ACELE KAMULAŞTIRILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 653)

Bu karar, belirlenen güzergah üzerinde yer alan taşınmazlar ile projenin kapsadığı sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı için acele kamulaştırma yoluyla edinilmesini öngörür. Bu durum, ilgili taşınmaz sahiplerinin mülkiyetinin kamu yararı için el değiştirmesini gerektirebilir ve tazminat süreçlerini başlatabilir. İnşaat çalışmaları bu kapsamda başlayacak ve hatlar ile ilgili altyapılar kurulacaktır.

acele kamulaştırma belirlenen güzergah taşınmazlar sabit tesisler ulaşım yolları enerji nakil hatları Buna benzer

CB Kararı 9086

2024-11-02

KAMULAŞTIRMA BİLGİLERİ VE GÜZERGÂHLARI GÖSTERİLEN ENERJİ NAKİL HATLARININ YAPIMI AMACIYLA SÖZ KONUSU GÜZERGÂHLARA İSABET EDEN TAŞINMAZLARDA ELEKTRİK DAĞITIM TESİS YERLERİNİN MÜLKİYET ŞEKLİNDE, HAT EMNİYET SAHALARININ İSE İRTİFAK HAKKI KURULMAK SURETİYLE TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ACELE KAMULAŞTIRILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 9086)

Bu karar, enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla belirlenen güzergahlar boyunca bazı taşınmazlar üzerinde acele kamulaştırma yapılması ve hat güvenlik sahaları için irtifak hakkı kurulması yönündedir. Uygulama, kamu yararı amacıyla ilgili taşınmaz sahiplerinin mülkiyet ve kullanım haklarının devri veya sınırlandırılması anlamına gelir ve bu haklar karşılığında tazminat süreçleri yürütülür. Güzergahlar üzerinde yer alan taşınmazlar, hatların güvenli ve kesintisiz işletilmesi için kullanılacak. Güzergahlar ve etkileyen bölgeler için belirlenen uygulama planı, elektrik iletim kapasitesinin artırılması ve dağıtım güvenilirliğinin iyileştirilmesi hedefini taşır. Bu süreç, ilgili bölgelerde yaşam ve tarımsal faaliyetler üzerinde geçici etkiler doğurabilir ve bu etkilerin minimize edilmesi yönünde tedbirler uygulanabilir.

Acele kamulaştırma İrtifak hakkı kurulması Enerji iletim hattı güzergahı Taşınmaz mülkiyet ve kullanım haklarının devri Tazminat süreçleri Güzergahlar ve etkileyen bölgeler için uygulama planı Buna benzer

CB Kararı 1930

2019-12-26

KURTULUŞ SAVAŞINDAKİ HİZMETLERİ TESPİT EDİLEN ŞEHİT VE GAZİLERİN MİRASÇILARINA “İSTİKLAL MADALYASI” VERİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1930)

Bu karar, şehit askerlerin mirasçılarına yapılacak taltiflerin belirlenmesini ve bu mirasçıların kimlikleri ile yakınlık bağlarının kayıtlara geçilmesini sağlar. Kararda mirasçı olarak gösterilen kişilerin hangi şehitlikte görev yaptıkları ve kimin hangi yakınlık ilişkisiyle taltiften yararlanacağı bilgileri yer alır. Her mirasçı için ilgili taltif ve belgelendirme süreçleriyle ilgili kayıtlar oluşturulur. Bu durum, hak sahiplerinin taltiflere ilişkin haklarının resmî olarak tanınması ve belgelenmesiyle sonuçlanır.

şehit asker mirasçıları taltiflerin belirlenmesi yakınlık ilişkileri kaydı kimlik bilgileri kaydı şehitlikte görev yapanlar bilgisi belgelendirme süreçleri Buna benzer

Kanun 2709

1982-11-09

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

Bu metin devletin cumhuriyet olduğunu, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına aldığını belirtir; toplumun huzuru, adalet ve refahı ile kişilerin maddi ve manevi gelişimini öncelik olarak hedefler. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlük ilkesine bağlıdır; Türkçe resmi dil olarak önceliklidir; milli bayrak, marş ve başkent gibi simgeler devletin kimliğini somutlaştırır. Değiştirilemeyecek hükümler, devletin temel nitelikleri ve Cumhuriyetin yapısal esaslarını korur, bu temel ilkeler üzerinde normalenin üzerinde değişiklikler yapılamaz. Egemenlik millete aittir; milletin iradesiyle kararlar alınır; devlet organları bu gücü anayasadan aldığı sınırlar içinde kullanır; hiçbir kişi veya organ kaynağını Anayasadan almayan yetkiler kullanamaz. Yasama, yürütme ve yargı bağımsız ve tarafsız olarak iş görür; kuvvetler arasındaki işbirliği ve sınırlı yetki paylaşımı, devletin medeni iş bölümünü güvence altına alır. Kanun önünde eşitlik ilkesinin korunması; dil, ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi düşünce gibi unsurlara dayalı ayrımcılık yasaktır; eşitliğin sağlanması için gerekli tedbirler makul ve haklar üzerinde dengeleyici olarak kabul edilebilir. Temel hak ve hürriyetler kişiliğe bağlı, dokunulmaz ve devredilemez olarak tanımlanır; bu haklar, toplum karşısındaki ödev ve sorumlulukları da içerir ve demokratik toplumun gerekleriyle ölçülür. Temel hakların kötüye kullanılmaması gerekir; hak ve özgürlükleri amaç göstererek, devleti veya milleti bölmeyi hedefleyen faaliyetler yasa dışı sayılır. Savaş veya olağanüstü hallerde haklar üzerinde geçici sınırlamalar yapılabilir; buna karşın yaşam hakkı ve kişilerin güvenliği korunur, kararlar yargı denetimine tabidir. Kişinin hürriyeti ve güvenliği güvence altındadır; yasa gereği yakalama ve tutuklama durumları belirli usullerle ve haklar bildirilerek gerçekleştirilir; adil yargılanma hakkı ve masumiyet karinesi geçerlidir; uzun süreli tutukluluklarda özellikle denetim ve hızlı yargılanma güvence altındadır. Özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı ve haberleşme özgürlüğü korunur; bu haklar ancak kanunla ve gerektiğinde mahkeme kararıyla sınırlanabilir; kararlar belirli sürelerde onaylanır ve gerekçeyle açıklanır. Konut dokunulmazlığı yalnızca yetkili merciin kararlarıyla ve belirli güvenlik gerekçeleriyle ihlal edilebilir; karar süreci belirli sürelerde onaylanır ve açıklanır. Haberleşme özgürlüğü ve gizliliği korunur; engelleme ve müdahale için usule uygun hâkim kararı gerekir; kararlar belirli süre içinde onaylanır ve gerekçeli olarak açıklanır. Yerleşme ve seyahat özgürlüğü vardır; yurtdışına çıkış ve sınır dışı edilmeye ilişkin sınırlamalar kanunla belirlenir; vatandaşlar temel olarak sınır dışı edilemez ve yurda girme haklarından yoksun bırakılamaz. Din ve vicdan özgürlüğü güvence altındadır; ibadet ve dini uygulamalar serbesttir; dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; din eğitimi devlet gözetimindedir; din ve manevi yaşamla ilgili haklar kişilerin baskı altında kalmaksızın korunur.

Cumhuriyet Demokratik laik sosyal hukuk devleti Temel hak ve özgürlükler Egemenlik millete ait Yasama yürütme yargı bağımsızlığı Kanun önünde eşitlik Buna benzer