CB Kararı 6865

2023-02-24

YENİ KONUT FİNANSMAN PROGRAMINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 6865)

Bu karar konut finansmanı için devlet katkısı ve esnek ödeme uygulamasını içeren bir destek mekanizması kurar; böylece uygun kişiler için konut kredilerinin aylık ödemeleri devlet katkılarıyla azaltılabilir ve ödeme kolaylığı sağlanabilir. Başvuru ve uygunluk için yeterli vatandaşlık ve yetişkinlik şartı aranan bir sistem kurulur; başvuranlar bankalar tarafından ödeme gücü bakımından değerlendirilir; konut tapusu sahipliği durumu ve başka konut edinimiyle ilgili kısıtlamalar uygulanabilir; uygunluk kriterleri illere göre farklılık gösterebilir. Bölgesel sınıflandırmaya göre uygulanan koşullar değişir; iller birinci, ikinci ve üçüncü bölge olarak ayrılır ve buna bağlı olarak konut değeri ve kredi tutarlarının sınırlamaları etkilenir. Konut finansmanı yeni konut projeleri veya yüklenicilerin tamamlanan konutları için sağlanabilir; ayrıca köylerin mahalleye dönüşmesi durumları için özel düzenlemeler bulunabilir. Yüklenici katkısı, satış bedelinden veya finansmandan farklı şekillerde aktarılabilir; bu katkı borç ana parasından düşülebilir veya belirli koşullarda ertelenebilir. Hazine katkısı, uygun bulunan başvuru sahiplerine ilk dönem taksitlerinden belirli bir kısmına karşılık gelen destek olarak verilir; bu katkı ödeme hesaplarında tutulur ve gerektiğinde finansman üzerinden geri ödenir. Esnek ödeme uygulanması talep edildiğinde, gelire bağlı olarak bazı taksitler ertelenebilir ve ödeme planı bankalar ile müşterinin özel durumuna göre belirlenebilir; esnek planlarda yüklenici katkısı dikkate alınır. Kredilerin takibi ve katkıların yönetimi bankalar ve ilgili hesaplar üzerinden gerçekleştirilir; ödemeler ve katkılar, belirli hesaplar aracılığıyla toplanır ve izlenir. Sonuç olarak, konut edinimini kolaylaştırmayı amaçlayan devlet destekli finansman ve esnek ödeme seçenekleri sunulur; uygulanması illere, kişinin konut sahipliği durumuna ve diğer koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.

devlet katkısı konut kredisi esnek ödeme planı vatandaşlık şartı yetişkinlik şartı ödeme gücü değerlendirmesi konut tapusu sahipliği Buna benzer

CB Kararı 9436

2025-01-17

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNCE ESNAF VE SANATKÂRLARA HAZİNE FAİZ DESTEKLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 9436)

- Esnaf ve sanatkârlara yönelik devlet destekli faiz indirimiyle kredi kullanımı sağlanır; bu destek kredi maliyetlerini düşürür ve ödemelerde kolaylık getirir. - Krediler bankalar veya KKTC’deki şubeler aracılığıyla verilmekte olup kefaletli veya kefaletsiz seçenekler ile TESKOMB’a bağlı bölge birlikleriyle iş birliği kapsamında sunulur. - Başvuru ve kredi kullanımında esnaf ve sanatkârların kayıtlara sahip olması, ilgili meslek gruplarına dahil olması ve defter tutma yükümlülüklerini yerine getirmesi gibi şartlar aranır. - Hazine faiz desteği uygulanır; bu destek kredilerin faiz farkını karşılar ve ödemeler uygun bütçeden karşılanır; banka gerekli hesapları yapıp Bakanlığa bilgi verir. - Faiz desteğinin hesaplanması ve uygulanması ile denetim ve raporlama süreçleri vardır; gerekli incelemeler ve değerlendirmeler düzenli olarak yapılır. - Kredilerin amacı dışında kullanılması veya yanlış beyan tespit edilmesi halinde destekten yararlanma sonlandırılır ve kullanılan tutarlar iade edilebilir; krediler tasfiye edilebilir. - Ertelenmiş veya yapılandırılmış krediler için faiz desteği uygulanmaz ve tahsilat/tasfiye banka mevzuatına göre yürütülür. - Birden çok kez faiz indirimi uygulanması sınırlı olup, bazı durumlarda toplam kredide faiz desteğine ilişkin haklar kullanılabilirlik açısından kısıtlanabilir. - Diğer kamu desteklerinden yararlanmış olan esnaf ve sanatkârlar için benzer kredilerden yararlanma koşulları ve sınırlamalar uygulanır; gerekli taahhütler talep edilir. - Kamu kurumları ile banka arasında bilgi paylaşımı ve denetim işbirliği bulunur; gerekli altyapı ve süreçler işletilir. - Kredilerin kullanımı ve takibi sırasında belgelenme zorunlulukları bulunur; faturaların belgelenerek harcamaların doğru şekilde gösterilmesi gerekir.

Kamu destekli faiz indirimi Esnaf kredisi bankalar ve KKTC şubeleri Kefaletli ve kefaletsiz kredi seçenekleri TESKOMB bölge birlikleriyle işbirliği Hazine faiz desteği hesaplama ve denetim Kayıt defter tutma yükümlülükleri Buna benzer

Kanun 5736

2008-02-27

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN

- Bu düzenleme, geçmişe ait vergi, resim, harç ve fon payları ile bunlara bağlı cezalar ile usulsüzlük cezalarının uzlaşma yoluyla tahsil edilmesini ve uzlaşma tutanağı düzenlendiğinde kalan alacakların tamamen ödenmesi şartıyla tahsilattan vazgeçilmesini sağlar. - Uzlaşma talebinde bulunanlar için, uzlaşma sürecine uyulduğu durumda alacaklar taksitler halinde ödenir ve ödemenin tamamen yapılması halinde kalan tutar tahsilattan çıkarılır. - Uzlaşmanın kapsamı dışında kalan bazı cezalar ve bazı alacak türleri bulunmaktadır; bu hüküm bunlar için uygulanmaz. - Uygulama, taksitli ödeme imkanı sağlayabilir; taksitlerden birinin ödenmemesi halinde gecikme faizi ve diğer tahsilat işlemleri uygulama extentine göre devreye girebilir. - Davalar devam etmekteyse veya nihai karar henüz kesinleşmemişse, uzlaşmadan yararlanmak için gerekli başvurular ve koşullar belirli şekilde yerine getirilmelidir; aksi halde uzlaşma dışında kalan yollar sürer. - Ecrimisil ve bazı özel alacaklar gibi bazı konular için ayrı uygulama kuralları bulunmaktadır; bunlar bu hükmün kapsadığı genel uzlaşma düzeninin dışında olabilir. - Uygulama süreçlerini ve esasları belirleyen genel çerçeve ve yönlendirme mekanizması bulunmaktadır; bu çerçeve içinde talepler değerlendirilir ve kararlar uygulanır.

Uzlaşma yoluyla tahsilat Taksitli ödeme imkanı Ödeme tamamlandığında kalan alacağın tahsilattan çıkarılması Uzlaşmanın kapsamı dışı cezalar ve alacak türleri Gecikme faizi ve tahsilat işlemlerinin uygulanması Davalar devam ederken uzlaşma başvuruları ve koşulları Buna benzer

KHK 633

2011-06-08

SOSYAL HİZMETLER ALANINDA BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Bu düzenleme sosyal hizmetler ve aile alanında hizmetlerin sunumunu etkili kılmak amacıyla teşkilat ve görevlerin yeniden yapılandırılmasını öngörür. Sosyal yardımların hedef kitle tespiti, hak kazanma süreçleri ve muhtaçlık durumlarının doğrulanması için entegre bir veri tabanı kurulması sağlanır; böylece muhtemel tekrarlanan veya hatalı ödemelerin önlenmesi hedeflenir. Veri tabanının kamu kurumları ve yerel yönetimler ile dayanışma içinde paylaşılabilirliğine ilişkin esaslar belirlenir; bilgiler güvenli ve yetkili kişilerle sınırlı olarak erişime açılır. Sosyal yardım projelerinin kaynaklarıyla ilgili kararlar almak ve uygulamaları yönlendirmek amacıyla bir fon kurulu oluşturulur; koordinasyon ve karar alma süreçleri netleşir. İlkel ve ilçe düzeyinde sosyal yardımlara ilişkin taleplerin değerlendirilmesi, ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi ve hizmetlerin planlanması süreçleri daha sistematik hale getirilir. Aile yardımlarında doğum yardımı ve konut hesabı gibi destekler için ödeme esasları, hesaplama ve denetim süreçleri belirlenir; haksız ödemelerin geri alınması ve önleyici uygulamalar öne çıkar. Doğum yardımları uygulaması getirilir ve ödemelerin vergisel muafiyet ve haciz dışı şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır; hatalı başvurular halinde iade süreçleri uygulanır. Şehit yakınları ve gazilere yönelik dayanışmayı güçlendirmek amacıyla bir vakıf kurulması ve vakıf faaliyetlerinin finansmanı için çeşitli gelir kaynakları öngörülür; vergi muafiyetleri ve denetim mekanizmaları uygulanır. Vakfın işlemleri ve faaliyetleri üzerinde denetim ve uyum süreçleri işletilir; vakıf ve ilgili hizmetlerin şeffaf ve hesap verebilir biçimde yürütülmesi hedeflenir. Genel olarak, vatandaşların sosyal yardım ve desteklere erişiminin iyileştirilmesi, hizmetlerin daha koordineli ve etkili sunulması ile hesap verebilirliğin artırılması amaçlanır.

sosyal yardım entegre veri tabanı muhtaçlık doğrulama süreçleri kamu kurumlarıyla güvenli veri paylaşımı sosyal yardım fonu kurul ve koordinasyonu il ve ilçe düzeyinde ihtiyaç tespiti ve hizmet planlaması doğum yardımı ödeme esasları ve denetimi Buna benzer

Kanun 4969

2003-08-12

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Bu değişiklikler, bir bankanın faaliyetinin durdurulması veya kapatılması halinde mevduat sahiplerinin güvence kapsamındaki ödemelerinin nasıl yapılacağını ve ödeme sürecinin hangi esaslara göre işleyeceğini netleştirir; hesaplar arasındaki farklar nedeniyle doğabilecek taleplerin çözümü ile sahte belge ya da yanlış beyan durumlarında uygulanacak yaptırımları ve hatalı ödemelerin geri alınması için izlenecek adımları belirler. Ayrıca ödemelerin güvenli ve adil bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için ödeme süreçlerinin ve ödemeye konu tutarların finansmanına ilişkin mekanizmalar ve yükümlülükler ortaya konur; dolandırıcılık veya yanlış uygulama halinde ödemelerin kısıtlanması ve gerekli geri ödeme süreçlerinin uygulanması öncelik kazanır. İmar ve planlama alanında yetkili makamlar imar planı yapma, değiştirme ve ruhsat verme yetkisini kendi süreçleriyle yürütür; planların uygulanması zorunlu sayılır ve uygulanması için gereken adımlar ilgili birimler ve il teşkilatları tarafından yerine getirilir. Kesinleşen planlar belediyelere bildirilir ve bu planlar doğrultusunda uygulanması zorunlu hale gelir. Taşınmaz mal satışından elde edilecek gelirler üzerinden belirli paylar belediyelere aktarılabilir; kamuya ait taşınmazlarla ilgili işlemler, planlama kararlarıyla uyumlu şekilde yürütülür.

mevduat güvence ödemeleri hatalı ödemelerin geri alınması dolandırıcılık ve yanlış beyan yaptırımları ödeme süreçleri ve finansman mekanizmaları ödemelerin kısıtlanması imar planı yapma değiştirme ve ruhsat verme Buna benzer

CB Kararı 10019

2025-07-01

7452 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA YERLEŞME VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUNUN EK 1 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK YENİ YAPILARIN BULUNDUĞU PARSELLERİN MALİKİ OLAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE HİBE VE YAPIM KREDİSİ VERİLMESİNE İLİŞKİN 5/10/2023 TARİHLİ VE 7700 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 10019)

- Deprem sonrası hasarlı veya yeniden inşa edilmesi gereken parsellerin maliklerine hibeler ve yapım kredileri sağlanarak konut ve işyeri üretiminin kolaylaştırılması amaçlanır. - Hibeler konut ve işyeri için verilir; krediler bağımsız bölümler için kullanılabilir; hibeyle kredi aynı anda uygulanabilir. - Başvuru ve değerlendirme süreçlerinde hak sahiplerinin gelir veya kredi puanı gibi şartlar bakılmaz. - 7269 kapsamındaki hak sahipleri için bu karar kapsamındaki hibeler ve krediler verilmez; ancak diğer hak sahipliği düzenlemelerinden faydalanabilirler; hak sahipliği mirasçılara geçebilir ve mirasçılar ortak hak sahibi sayılır. - Artan bağımsız bölümlerin müteahhite devri durumlarında gerekli işlemler ve mevzuata uygunluk sağlanır; yeni yapı ruhsatı ve kat irtifakı kurulması gerekir. - Hibeler dışında kredi ödemeleri belirli ilerleme aşamalarına göre yapılır; ödemeler, inşaatın belirli kilometre taşlarına ulaşıldıkça hak sahiplerinin adına kurulan hesaplara aktarılır. - Kredinin güvence altına alınması için ipotekler veya kefalet gibi güvenceler tesis edilir; tapu kaydı ile haciz veya ipotek yapılamıyorsa ilgili durumda başka güvence yöntemleri uygulanır. - Kredilerin geri ödemeleri takip edilir; ödenmeyen kısımlar genel hükümlere göre tahsil edilir. - Hak sahiplerine teslim ve tebligat süreçleri elektronik tebligat ile yapılır; muhtarlıkta ilan edilerek bildirimler tamamlanır; anlaşma sağlanamayan hak sahiplerinin hisseleri Hazine adına tescil olunur; teslim edilmediği durumda ilgili işlemler başlatılır. - Hibe ve kredi uygulanmasına ilişkin maliyetler ve paylaşım esasları, artan bağımsız bölümlerin devri ve planlama/dagılımı ile ilgili hükümler çerçevesinde düzenlenir. - Geçici madde ile plan revizyonu veya rezerv yapı alanı sınır revizyonu nedeniyle bazı süreler uzatılabilir. - Kararın kapsamı, yürürlüğe girer girmez uygulanır ve süreçlerin uygulanmasıyla ilgili teknik ve idari süreçler gerçekleşir.

deprem sonrası hibeler yapım kredileri konut ve işyeri üretimini kolaylaştırma bağımsız bölümlerde kredi kullanımı gelir ve kredi puanı şartı yok 7269 kapsamı hak sahipleri Buna benzer

Kanun 1567

1930-02-25

TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN

- Yasa, döviz, para, kıymetli madenler ve kıymetli taşlarla bunları içeren her türlü eşya ve işlemin düzenlenmesini ve bu alanda kararlar alınmasını yetkilendirir; bu kararlar yayımlanıp yürürlüğe girer. - Bu alanlarda faaliyet göstermek için izin ve düzenlemeler bulunur; izinsiz hareketler tespit edildiğinde idari yaptırımlar uygulanır ve bu yaptırımlar tekrarlama halinde güçlenebilir. - Yurda getirilmesi veya yurtdışına çıkarılması gereken kıymetler üzerinde izinsiz işlem yapanlar veya bu işlemleri muğlak, saklı veya yanıltıcı biçimde gerçekleştirenler cezai yaptırımlarla karşılaşır; tüzel kişiler de bu yaptırımlardan sorumlu olur. - Yetkisiz faaliyet gösteren işletmelerin faaliyetleri durdurulur ve izinlerin iptali ya da faaliyetin belirli bölgelere kaydırılması gibi tedbirler uygulanabilir; gerekli izinler alınmadığı sürece işlemlere devam yapılamaz ve ücretli düzenlemeler uygulanır. - Faaliyet izinleri için belirlenen ücret tarifeleri uygulanır ve bu tarifeler belirli koşullara göre güncellenebilir; izin değiştirme veya ek faaliyetler için ek ücretler alınabilir. - Faaliyetler, verilen izinlerin kapsamı ile sınırlı olup, bu kapsam dışındaki hareketler izinine uygun olarak düzeltilecek veya iznin iptali yoluna gidilecek şekilde değerlendirilebilir. - Faaliyet gösteren anonim ve benzeri şirketler, amaç ve konular açısından izinlerle uyum içinde olmak zorundadır; aksi durumda iznin kaldırılması veya bölgeye göre yeniden düzenlenmesi mümkün olur. - İhbarda bulunanlara ilişkin ödüller öngörülebilir, ancak ödülün miktarı sınırlıdır. - Yasa kapsamındaki uygulamalar ve kararlar, mevcut mevzuat çerçevesinde yürütülür; uygulanabilirlik için ilgili kurumlar sorumludur. - Yasadaki yaptırımlar, para cezaları ve bu cezaların tahsiliyle ilgili uygulamaları içerir; gecikme ve kur farkı gibi hesaplamalar da bu kapsamda ele alınır.

döviz işlemlerinin düzenlenmesi kıymetli madde ve taşların düzenlenmesi faaliyet izinleri ve ücret tarifeleri izinsiz hareketlere karşı yaptırımlar tüzel kişiler sorumluluğu faaliyet durdurma ve izin iptali Buna benzer

Kanun 7524

2024-08-02

VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Bu değişiklikler temel olarak vergi mevzuatında uygulamaya yönelik yeni yöntemler ve kapsamlı düzenlemeler getirir. - Ticari ve mesleki faaliyetlerden elde edilen hasılatın günlük olarak yoklama yoluyla belirlenmesi ve bu bilgilerden aylık/aylık ve yıllık hasılatların hesaplanması sağlanır; farklar için izah süreci uygulanır; izahın değerlendirilmesi buna göre yapılır; bu yaklaşım kurumlar vergisi mükelleflerine de uygulanır. - Aracı hizmet sağlayıcıları ile elektronik ticaret aracı sağlayıcılarına ilişkin ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılması öngörülür; kesinti konusu ödemeler ve oranlar faaliyete veya sektöre göre ayrıştırılabilir veya birlikte ele alınabilir. - Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektörler veya faaliyet konularına ilişkin mal ve hizmet alımlarına yönelik yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmasına olanak tanınır. - Deniz taşıma aracı olarak kabul edilmeyen belirli araçlar için vergi uygulamalarında sınırlayıcı açıklama getirilir. - Katma Değer Vergisi açısından indirilemeyen KDV ile ilgili olarak özel bir hesap uygulaması gündeme gelir; bu KDV sonraki döneme devredilir ve talep halinde gider olarak dikkate alınabilir; talep edilmezse gider olarak yazılamaz. - Vergi iadesi taleplerinin, inceleme raporunun sonucuna göre yerine getirilmesi esası getirilir; iade süreçlerinde inceleme raporu esas alınır. - Uygulama usul ve esasları ilgili kurumlarca belirlenir; bu kapsamda uygulamada geçiş süreleri ve yürürlüğe giriş zamanları hedeflenen şekilde düzenlenir.

günlük yoklama yoluyla hasılat belirleme kurumlar vergisi mükelleflerine uygulanması aracı hizmet sağlayıcıları için vergi kesintisi elektronik ticaret aracı sağlayıcılarına ilişkin vergi kesintisi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektörlerde vergi kesintisi deniz taşıma aracı olarak kabul edilmeyen araçlar için sınırlayıcı açıklama Buna benzer

Kanun 6306

2012-05-31

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN

Bu yasa afet riski altındaki alanlarda güvenli ve sağlıklı yaşama olanaklarını artırmaya yönelik olarak riskli yapıların tespiti, tasfiye ve yenilenmesini düzenler. Riskli yapıların tespiti maliklerin masrafları kendilerine ait olacak şekilde lisanslı kuruluştan ya da yetkili birimlerce yaptırılır; sonuçlar tapu kaydına bildirilir ve ilgili hak sahiplerine duyurulur. Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarındaki taşınmazlarla ilgili işlemler kamu yararına devri veya devri seçenekleriyle ele alınabilir ve gerekli hallerde taşınmazlar üzerinde imar ve yapılaşma işlemleri geçici olarak durdurulabilir. Tahliye ve yıkım süreçlerinde öncelik maliklerle anlaşma sağlamaktır; anlaşma sağlanamazsa geçici konut veya kira yardımı ile yapım için yardım gibi destekler sağlanabilir ve masraflar maliklerden payları oranında tahsil edilir. Uygulama kapsamında hak sahiplerinin görüşü alınır ve tespit sonuçları ilan edilerek bildirilir. Riskli yapı tespiti yapan lisanslı kuruluşlar ve ilgili mühendisler için denetimler ve ihlal halinde cezai yaptırımlar uygulanabilir; raporlarda hatalı veya usulsüz işlem yapılması durumunda uyarı, para cezası veya lisans iptali gibi yaptırımlar söz konusu olabilir.

Riskli yapı tespiti Lisanslı kuruluşlar ve yetkili mühendisler Tapu kaydına bildirilmesi Hak sahiplerine duyuru Kamu yararına devir ve devri seçenekleri İmar ve yapılaşmanın geçici durdurulması Buna benzer

Kanun 5549

2006-10-18

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

Bu yasa, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla yükümlülükler, denetim ve yaptırımları düzenler; yükümlü sayılan finansal ve ilişkili alanlardaki gerçek ve tüzel kişiler için sıkı uyum yükümlülükleri getirir. - Yükümlüler, işlemler başlamadan önce müşterinin kimliğini tespit etmek ve kimliklerle ilgili gerekli tedbirleri almak zorundadır; hangi belgelerin gerekli olduğuna ilişkin usul ve esaslar belirlenir. - Şüpheli işlem bulunduğunda yükümlüler bu işlemleri Başkanlığa bildirmek zorundadır; bildirimin güvenli ve gizli kalması sağlanır. - Yükümlüler, risk temelli bir yaklaşımla eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri kurar ve uygular; finansal grup içindeki bilgi paylaşımı mümkün olabilir ve buna ilişkin çerçeve gerektiğinde ayrıntılandırılır. - Devamlı bilgi verme kapsamında belirli işlemler ve tutarlar aşan işlemler için sürekli bildirimler yapılır; hangi işlem türlerinin kapsamda olduğu ve nasıl bildirileceği yönetmelikte belirlenir. - Kamu kurumları bilgi ve belge talep edebilir; sunulan bilgiler doğru ve eksiksiz olur; paylaşılan bilgiler güvenli biçimde korunur. - Belgeler ve kimlik tespitine ilişkin kayıtlar belirli süreler boyunca saklanır ve istenildiğinde ibraz edilir. - Kamu kurumlarının bilgi sistemlerine Başkanlıkla birlikte erişim sağlanabilir; elektronik tebligat uygulanabilir ve elektronik olarak cevap istenebilir. - Yükümlülük ihlallerinde idari para cezaları ve adlî cezalar uygulanır; ihlaller için çeşitli tedbirler (faaliyetleri kısıtlama veya iptal dahil) ile yaptırımlar öngörülür. - Başkasının hesabına hareket edildiğini bildirmemenin tespiti halinde cezai yaptırımlar uygulanabilir. - Gümrük idaresine ilişkin açıklama yükümlülüğü vardır; yanlış veya eksik beyan halinde para cezası uygulanabilir. - Denetim, bilgi talepleri ve uyum konularında yürütülen işlemler, ilgili denetim elemanları ve kurumlar tarafından sürdürülebilir. - Yasal olarak yükümlü olmayanlar için sorumluluk doğmazken, uyum sağlanmayanlara yönelik güvenlik ve yaptırım süreçleri uygulanır.

Müşteri kimliği tespiti Şüpheli işlem bildirimi Risk temelli yaklaşım Eğitim iç denetim risk yönetim sistemi Devamlı bildirimler Kamu kurumları bilgi talebi ve paylaşımı Buna benzer