İlgili Mevzuat:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ BAŞSAVCILIĞI VERGİ SUÇLARI, PARASAL SUÇLAR VE SUÇ GELİRLERİNİN MEŞRULAŞTIRILMASI İLE MÜCADELE DAİRESİ ARASINDA KARAPARA AKLAMA, TERÖRİZMİN FİNANSMANI VE BAĞLANTILI SUÇ FAALİYETLERİ HAKKINDA FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASININ YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI:47)

10 / 59 sonuç gösteriliyor

CB Kararı 4519
2021-09-30

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE MALTA FİNANSAL İSTİHBARAT ANALİZ BİRİMİ (FIAU) ARASINDA KARAPARA AKLAMA, BAĞLANTILI ÖNCÜL SUÇLAR VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASININ YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4519)

Bu anlaşma iki ülkenin mali istihbarat birimleri arasındaki bilgi paylaşımı ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlar. Karşılıklı veya talebe dayalı olarak kara para aklama, ilgili suçlar ve terörizmin finansmanı ile ilgili bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve analizinin paylaşımını kolaylaştırır. Bilgi talepleri, olay özeti, bağlam ve kullanım amacı gibi unsurları içerecek biçimde yapılır; taleplere hızlı yanıt verme için çaba gösterilir. Talep edilen bilgi, mevcut ve elde edilebilir en geniş kapsamda paylaşılabilir. Paylaşılan bilgiler üçüncü taraflara açıklanamaz ve yalnızca belirlenen amaçlarla kullanılabilir; gerekli durumlarda ön iznî mekanizmaları uygulanır. Bilgi paylaşımında gizlilik ve resmi gizlilik yükümlülükleri korunur ve karşı tarafın güvenliğini sağlamak için uygun önlemler alınır. Bilgi taleplerinin reddedilme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir; reddetme halinde hangi esaslarla reddedildiği açıklanır. Paylaşılan bilgiler üzerinden geri bildirim ve ortak analiz sonuçları paylaşılabilir. Bilgi paylaşımları güvenli kanallar üzerinden yapılır; iletişim ve paylaşım İngilizce veya taraflarca belirlenen güvenli bir dille yürütülür. Anlaşma karşılıklı rıza ile değiştirilebilir ve değişiklikler ayrı bir belgeyle geçerli olur; taraflar gerektiğinde mutabakatı feshedebilir ve fesih sonrası gizlilik hükümleri uygulanmaya devam eder. Taraflar bu çerçeveyi kendi dillerinde uygulayabilir ve yapılan çalışmalar bu çerçeveye uygun olarak yürütülür.

CB Kararı 7507
2023-08-18

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE FİLİSTİN DEVLETİ FİNANSAL İZLEME BİRİMİ (FFU) ARASINDA KARAPARA AKLAMA, BAĞLANTILI ÖNCÜL SUÇLAR VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI HAKKINDA FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASININ YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7507)

- Bu anlaşma Türkiye Cumhuriyeti MASAK ile Filistin Devleti FFU arasında kara para aklama, ilişkili suçlar ve terörizmin finansmanı konularında mali istihbarat birimlerinin bilgi paylaşımı ve analiziyle ilgili karşılıklı işbirliğini kurmaktadır. - En geniş kapsamlı bilgilerin kendi inisiyatifleriyle ya da talep üzerine paylaşılmasına olanak verilmektedir; paylaşım karşılıklılık esasına dayanmaktadır. - Paylaşılan bilgiler sadece talep edilen amaçlar için kullanılacak ve yazılı izin olmadan üçüncü kişilere ya da farklı amaçlara aktarılmayacaktır; gerektiğinde adli yardım veya yasal süreçler üzerinden paylaşım yapılabilir. - Bilgi güvenli iletişim kanallarıyla iletilecek; paylaşımın amacı dışında kullanımı için ön izin gerekecek ve bu izinler mümkün olduğunca hızlı ve kapsamlı şekilde sağlanacaktır. - Gizlilik korunacak ve bilgiler ilgili mevzuata uygun olarak muhafaza edilecektir. - Taraflar işbirliğini geliştirmek amacıyla gelecek dönemde diğer alanlarda da görüşmeye devam edeceklerdir. - Mutabakat karşılıklı rızayla değiştirilebilir veya feshedilebilir; fesih halinde mevcut yükümlülükler belirli koşullara uygun olarak sürdürülmeye devam edebilir.

CB Kararı 8793
2024-08-10

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE KUVEYT MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ (KWFIU) ARASINDA KARAPARA AKLAMA, BAĞLANTILI ÖNCÜL SUÇLAR VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI HAKKINDA FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASININ YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8793)

Bu Mutabakat, Türkiye ve Kuveyt arasındaki finansal istihbarat birimleri FIU’lerinin kara para aklama, ilişkili suçlar ve terörizmin finansmanı ile ilgili şüpheli faaliyetlere ilişkin bilgileri toplama, geliştirme ve analiz etme amacıyla işbirliği ve bilgi paylaşımı yapmasını sağlar. Taraflar, kendi ülkelerinin mevzuatı ve uluslararası standartlar çerçevesinde mevcut veya elde edilebilir en geniş bilgiyi karşılıklı olarak serbestçe paylaşabilir. Paylaşılan bilgiler yalnızca talep edilen amaç için kullanılabilir; bilgilerin başka yetkili makamlara dağıtımı veya başka amaçlarla kullanılması önceden yazılı onaya tabidir. Bilgiyi sağlayan tarafın onayı olmaksızın bilgiler paylaşılmaz; reddedilmesi durumunda gerekçeler açıklanır ve uygun görüldüğünde alternatif paylaşım yolları (örneğin işbirliği kanalları) aranır. Talepte bulunan taraf talebin gerekçesini, kimin adına yazıldığını ve bilginin kullanılma amacını belirtir; yanıt için mümkün olan en kısa sürede çalışılır ve gecikme halinde geçici yanıtlar verilebilir. Talep edilen taraf, kendi ülkesindeki yetkili kurumlarla koordinasyonu kolaylaştırmak için gerektiğinde talep kapsamındaki bilgileri kendi ülkesinde elde ettikleri veya ilgili kamu kurumlarına iletmek üzere paylaşabilir. Taraflar, talep edilen bilgilerle ilgili analiz sonuçları ve bilginin kullanımı hakkında karşı tarafa geri bildirim sağlayabilir. Paylaşılan bilgiler gizli tutulur ve resmi gizlilik kapsamındadır; alınan ülkenin mevzuatına uygun korunur. Yardımın reddedilmesi halinde reddin gerekçesi belirtilir; bazı durumlarda yardımcı olmaya ilişkin yükümlülük bulunmayabilir, ancak reddetme kararı belirli kriterlere göre yapılır ve gerektiğinde yeniden değerlendirilebilir. İletişim güvenli kanallar üzerinden ve mümkün olduğunca yazılı olarak gerçekleşir; iletişim dili olarak uygun olduğunda İngilizce kullanılır. Mutabakat, tarafların karşılıklı yazılı onayı ile değiştirilebilir; herhangi bir taraf yazılı bildirimle feshedebilir; fesih halinde mevcut yükümlükler tamamen ortadan kalkmaz ve belirtilen şartlar sürer. Taraflar arasındaki işbirliği kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla diğer alanlarda da geliştirilebilir.

CB Kararı 4580
2021-10-02

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)-TÜRK MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ İLE IRAK KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELE (AML/CFT) OFİSİ-IRAK MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ ARASINDA KARAPARA AKLAMA, BAĞLANTILI ÖNCÜL SUÇLAR VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASININ YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4580)

Bu Mutabakat kapsamında iki ülkenin mali istihbarat birimleri, şüpheli kara para aklama, ilgili öncül suçlar ve terörizmin finansmanı ile bağlantılı bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve analiz edilmesi konusunda işbirliği yapacaktır. Bilgi paylaşımı karşılıklılık ilkesine dayanarak en geniş kapsamda, talep üzerine veya kendi isteğiyle serbestçe gerçekleştirilecektir. Taleplerin hızlı ve etkili yerine getirilebilmesi için olayın özeti, ülke bağlantısı ve aciliyet gibi bilgiler dahil olmak üzere gerçeklere dayalı bağlayıcı bilgiler ile birlikte iletilmelidir. Gönderilen bilgiler yalnızca talep edilen amaç için kullanılacaktır; gerektiğinde ve yazılı izni ile üçüncü taraflara veya talepte belirtilmeyen amaçlara aktarılabilecektir; iznin reddedilmesi durumunda gerekçelendirme yapılacaktır. Bilgilerin kullanımıyla ilgili her türlü paylaşım için uygun ön izinler mümkün olan en kısa sürede sağlanacaktır; bu izinler, güvenlik ve yasal çerçeveye uygun olduğu sürece verilecektir. Bilgilerin başka yetkili makamlara aktarımı veya kullanımı talepte bulunan tarafın yazılı izni olmadan gerçekleştirilmeyecektir; gerekli hallerde koordinasyonu kolaylaştırmak için iç hukuk ve ulusal güvenlik kuralları gözetilecektir. Taleplere yanıtlar zamanında verilecek, tam yanıt geciktiğinde geçici veya kısmi yanıtlar sağlanacaktır; talep eden tarafın adını ve amacı belirterek yanıtlar iletilecektir. Paylaşılan bilgiler sadece talepte belirtilen amaç için kullanılacak ve gerektiğinde yazılı bildirimle güvenli kanallardan iletilecektir; iletişim mümkün olduğunca İngilizce olarak gerçekleştirilecektir. Bu mutabakat, güvenli iletişim kanalları ve uygun prosedürlerle yürütülür; gerektiğinde karşılıklı mutabakatla değişiklikler yapılabilir veya mutabakat feshedilebilir; fesih halinde mevcut yükümlülükler kısmen veya tamamen uygulanmaya devam edebilir. Bu çerçeve, bilgi paylaşımının analiz ve soruşturma hedeflerini destekleyerek uluslararası işbirliğini güçlendirmeye yöneliktir.

CB Kararı 8176
2024-02-13

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE TOGO CUMHURİYETİ, TOGO ULUSAL MALİ BİLGİ İŞLEME BİRİMİ (CENTIF-TOGO) ARASINDA KARAPARA AKLAMA, BAĞLANTILI ÖNCÜL SUÇLAR VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI HAKKINDA FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASININ YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8176)

Bu mutabakat, MASAK ile CENTIF-TOGO arasındaki finansal istihbarat birimlerinin kara para aklama, ilgili suçlar ve terörizmin finansmanı konularında bilgi toplama, analiz etme ve karşılıklı paylaşımını kolaylaştırır. Taraflar mevcut veya elde edilebilir en geniş kapsamlı bilgiyi karşılıklı olarak paylaşabilir; paylaşım karşılıklı ilke esasına dayanır. Bilgilerin kullanımı yalnızca talep edilen amaçlar için geçerlidir; ön izin olmadan üçüncü kişilerle veya talepte belirtilmeyen amaçlarla paylaşılamaz; gerekli hallerde alternatif işbirliği kanalları kullanılabilir. Taleplerin alınması ve cevaplanması konusunda taraflar hızlı ve etkili şekilde hareket eder; cevaplar gerektiğinde geçici veya kısmi olarak sağlanabilir. Paylaşılan bilgiler sadece amaçları için kullanılır ve başka yetkili makamlara dağıtılması veya kullanımı, ilgili tarafın yazılı izni olmadan yapılamaz; ön iznin reddi gerekçelendirilir. Bilgilerin korunması ve gizliliği esas alınır; paylaşım güvenli ve güvenilir kanallar üzerinden gerçekleştirilir; mümkün olduğunca yazılı iletişim ve İngilizce dilinde iletişim tercih edilir. Bu mutabakat bir uluslararası anlaşma değildir ve devletler için yasal haklar ya da taahhütler yaratmaz; taraflar hükümlerini değiştirebilir veya feshedilebilir. Bilgi paylaşımı, uluslararası normlara uygun olarak izlenecek ve gerektiğinde geri bildirim sağlanacaktır.

CB Kararı 9080
2024-11-02

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ FİNANSAL BİLDİRİM MERKEZİ (FRC) ARASINDA KARAPARA AKLAMA, BAĞLANTILI ÖNCÜL SUÇLAR VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI HAKKINDA FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASININ YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 9080)

Bu Mutabakat Muhtırası, iki ülkedeki finansal istihbarat birimlerinin karapara aklama, ilgili suçlar ve terörizmin finansmanıyle ilgili bilgileri toplama, geliştirme ve analiz etme amacıyla işbirliğini artırmayı hedefler. - FIU’lar karşılıklı olarak geniş kapsamlı bilgi paylaşımı yapacak ve bu paylaşım, mevzuatlarına uygun olarak talep üzerine veya kendi inisiyatifleriyle gerçekleştirilecektir. - Paylaşılan bilgiler yalnızca talep edilen amaç için kullanılacak, gerektiğinde ön izin gerekecek ve paylaşılan bilgilerin kullanımı için güvenli, yazılı iletişim kanalları tercih edilecektir. - Taleplerin zamanında cevaplandırılması için gerekli özen gösterilecek; cevaplar tam veya kısmi olarak sağlanabilecektir. - Bilgiler gizli tutulacak ve ilgili ulusal gizlilik yükümlülükleri çerçevesinde korunacaktır; paylaşım amacı dışında kullanıma ilişkin kısıtlamalar uygulanacaktır. - Bilgileri reddetme durumunda gerekçe bildirilecek; reddedilme ihtimali olan durumlarda alternatif yollarla işbirliği devam ettirilecektir. - İletişim güvenli kanallar üzerinden gerçekleştirilecek ve mümkün olduğunca İngilizce iletişim tercih edilecektir; tüm yazışmalar yazılı olarak yürütülecektir. - Mutabakat, taraf devletleri bağlayıcı bir uluslararası anlaşma değildir; her iki taraf da kendi mevzuatına uygun hareket edecektir ve gerektiğinde ek konular üzerinde çalışmalar yürütülebilir. - Değişiklikler yazılı olarak yapılabilir; taraflardan herhangi biri yazılı bildirimle mutabakatı feshedebilir; fesih durumunda mevcut yükümlülükler sürer ve varsa verilen bilgiler korunur.

CB Kararı 4581
2021-10-02

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE LİBYA MERKEZ BANKASI, LİBYA MALİ BİLGİ BİRİMİ (LİBYA MİB) ARASINDA KARAPARA AKLAMA, BAĞLANTILI ÖNCÜL SUÇLAR VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASININ YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4581)

Bu mutabakat muhtırası, iki ülkenin finansal istihbarat birimlerinin karapara aklama, ilgili suçlar ve terörizmin finansmanı konularında şüpheli işlemlerle ilgili bilgiyi analiz etmek ve paylaşmak için işbirliğini kolaylaştırır. Taraflar, karşılıklılık ilkesine dayanarak sahip oldukları en geniş kapsamdaki bilgileri serbestçe paylaşabilir ve gerektiğinde talepler doğrultusunda bilgiye erişim sağlayabilir. Yorumlama ve uygulanma konusunda uluslararası standartlar ve prensiplerle uyum korunur; mutabakat, taraflar için bağlayıcı bir uluslararası sözleşme oluşturmaz; bu nedenle bilgi paylaşımı belirli sınırlar içinde yürütülür. Taleplerin hızlı ve etkili karşılanabilmesi için olayın özeti, potansiyel bağlar ve gerçeklere dayalı bilgiler talep kapsamında paylaşılır; acil durumlar belirtilir. Paylaşılan bilgiler sadece talep edilen amaç için kullanılır; başka amaçlar veya üçüncü taraflara açıklama için öncelikle yazılı onay gerekir. Bilgi paylaşımı güvenli kanallar üzerinden yapılır ve mümkün olduğunca yazılı iletişim tercih edilir. Bilginin kullanımı konusunda ön izin veya reddedilme gerekçeleri belirtilir; reddedilirse alternatif yollar (örneğin karşılıklı adli yardımlaştırma) araştırılır. Paylaşılan bilgiler gizli tutulur ve resmi gizlilik kapsamında korunur. Bilginin kullanımı ve sonucuna ilişkin geri bildirimler mümkün olduğunda paylaşılır. Belirli durumlarda yasal süreç veya güvenlik gerekçeleriyle paylaşım reddedilebilir; reddin gerekçeleri açıklanır. İletişim ve prosedürler güvenli ve uygun kanallar üzerinden yürütülür; iletişim dili mümkün olduğunca ortak bir dilde tutulur ve yazılı yazışma önceliklidir. Kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi hedefleri çerçevesinde diğer alanlarda da işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konular görüşülür.

CB Kararı 5346
2022-03-23

TÜRKİYE CUMHURİYETİ, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ (UAE-FIU) ARASINDA KARAPARA AKLAMA, BAĞLANTILI ÖNCÜL SUÇLAR VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASININ YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5346)

Bu mutabakat iki ülkenin mali istihbarat birimleri arasındaki bilgi paylaşımını finansal suçlar konusunda işbirliğini güçlendirmek amacıyla kurmuştur. Taraflar, kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanıyle ilgili bilgileri toplama, geliştirme ve analiz etme konusunda karşılıklı olarak işbirliği yapacaklardır; bilgi paylaşımı talep üzerine veya kendi inisiyatifleriyle gerçekleştirilebilecektir. Paylaşılan bilgiler, paylaşım amacıyla kullanılacak ve güvenli bir iletişim ağıyla iletilecektir; paylaşılan bilgilerin üçüncü taraflara dağıtımı veya başka amaçlarla kullanılması için yazılı izin gerektirmektedir; bazı gerekçelerle paylaşımın reddedilebileceği durumlar dışındaki tüm paylaşım için ulusal mevzuata uygunluk esas alınır. Bilgi talepleri zamanında karşılanmaya çalışılacak; gerektiğinde kısa veya geçici yanıtlar sunulabilecektir; taleplerin gerekçeleri ve kullanım amacı olabildiğince açık ifade edilecektir. Taraflar, paylaşılan bilgileri sadece talep edilen amaçlar için kullanacaktır; bilgilerin başka yetkili makamlara aktarılması gereken durumlarda yazılı onay gerekliliği uygulanacaktır; güvenlik ve gizlilik ön planda tutulacaktır. Mutabakat, tarafların karşılıklı rızasıyla değiştirilebilir veya feshedilebilir; fesih halinde belirli bir süre sonra yürürlüğe girer ve fesih sonrası gizlilik hükümleri korunmaya devam eder. İletişim dili İngilizce olarak yürütülecektir ve yorum veya uygulamadaki uyuşmazlıklar dostane şekilde çözülecektir. Bu mutabakatin amacı, finansal suçlarla mücadeleye yönelik bilgi paylaşımını kolaylaştırmak ve analizi hızlandırmaktır; taraflar için bağlayıcı bir uluslararası anlaşma oluşturmaz.

CB Kararı 5708
2022-06-07

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE BİRLEŞİK MEKSİKA DEVLETLERİ MALİYE VE KAMU KREDİLERİ BAKANLIĞI MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ ARASINDA KARAPARA AKLAMA, BAĞLANTILI ÖNCÜL SUÇLAR VE TERÖRİZM FİNANSMANI HAKKINDA FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5708)

Türkiye ile Meksika arasında mali istihbarat birimleri tarafından para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı konularında bilgi değişimini amaçlayan bir mutabakat kurulmuştur. Bu mutabakatla paylaşılan bilgiler, ülkelerin kendi mevzuatlarına uygun olarak soruşturma ve kovuşturmaları desteklemek amacıyla bir araya getirilecek ve analiz edilecektir; bilgi paylaşımı karşılıklılık esasına dayalı olarak serbestçe yapılabilecektir. Paylaşılacak bilgiler geniş kapsamlıdır ve doğrudan veya talep üzerine sağlanabilir; örnek olarak şüpheli işlem bildirimleri ve bu kapsamdaki diğer bilgileri içerecektir. Mutabakat, Egmont Grubu kurallarıyla uyumlu olarak yorumlanacak ve uygulanacaktır; bu mutabakatın bir devletleri bağlayıcı uluslararası sözleşme niteliğinde olmadığı ve taraf devletler için yeni haklar veya taahhütler doğurmayacağı kabul edilmektedir. Taleplerin yerine getirilmesi için talebin kapsamı açıkça belirtilmeli; olayın özeti, talepte bulunan ülke ile bağlantısının gösterilmesi ve aciliyet ihtiyacının ifade edilmesi gerekecektir. Taleplerin yanıtlanması; talebe ilişkin yanıtların zamanında iletilmesi ve mümkün olduğunda kısmi veya geçici yanıtların sağlanması için çaba gösterilecektir; talep edilen bilgiler, talepte belirtilen amaçlar için kullanılacaktır ve bu amaçlar dışına çıkılması için yazılı onay gerekecektir. Paylaşılan bilgiler sadece talep edilen amaç için kullanılacaktır; başka makamlara dağıtım veya farklı amaçlarla kullanımı için ön onay gerekli olacaktır; onay reddedildiğinde gerekçeler iletilmelidir ve alternatif yollar (örneğin karşılıklı adli yardımlaşıp kanalları) araştırılacaktır. Bilginin sağlanması konusunda karşı tarafın onay süreçleri net olarak belirtilecek ve gerektiğinde bilginin daha fazla açıklanması sınırlandırılabilecektir. Bir FIU, kendisine gelen bilgiler nedeniyle yasal bir süreçle karşılaşıyorsa diğer FIU hemen bilgilendirilecek ve bilginin daha fazla açıklanması kısıtlanacaktır. Verilecek geri bildirimleryle, karşı taraflar üzerinde bilgi kullanımı ve analiz sonuçları konusunda ortaklaşa değerlendirme yapılabilecektir; paylaşılan bilgilerle ilgili gizlilik korunacaktır. Bilgilerin gizliliği temel ilkelere tabidir; mevcut hükümler dışına çıkması, ulusal mevzuat ve güvenlik gereklilikleriyle çelişmesi durumunda reddedilebilecektir; reddedilme gerekçeleri açıklanacaktır. Yardımın reddedilmesine yol açabilecek durumlar bulunmaktadır; mevcut adli süreçlerin yürütülüyor olması veya ulusal güvenlik/uluslararası anlaşmalarla çelişmesi gibi haller bunlardandır; bu durumda talep eden ülke bilgilendirilecektir. Ancak vergi konuları, mali kuruluşlar ile belirli meslekler için gizlilik yükümlülükleri ve mevcut soruşturmayı, incelemeyi ya da adli takibi engellemeyecek şekilde sağlanması hallerinde yardım reddedilmeyecektir. Paylaşılan bilgiler güvenli iletişim kanallarıyla gerçekleştirilecek; mümkünse yazılı iletişim tercih edilecek ve iletişim çoğunlukla İngilizce yürütülecektir. Bu mutabakat, karşılıklı rızayla değişikliklere açık ve taraflar arasındaki iletişimin geliştirilmesi amacıyla daha ileri alanlarda işbirliğini artırmayı hedefleyen bir çerçevedir; tek taraflı olarak bağlayıcı bir uluslararası sözleşme değildir. Mutabakat, karşılıklı bildirimlerle yürürlüğe girer; fesih durumunda bilgi ve belgeler mevcut gizlilik ve güvenlik hükümlerine tabidir.

CB Kararı 10423
2025-09-18

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ FİNANSAL İSTİHBARAT İŞLEME BİRİMİ (FIPU) ARASINDA KARAPARA AKLAMA, BAĞLANTILI ÖNCÜL SUÇLAR VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI HAKKINDA FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASI VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE ANGOLA CUMHURİYETİ MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ (FIU ANGOLA) ARASINDA KARAPARA AKLAMA, BAĞLANTILI ÖNCÜL SUÇLAR VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI HAKKINDA FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASININ YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 10423)

Bu mutabakat muhtırası, Türkiye ve Cezayir arasındaki mali istihbarat birimlerinin kara para aklama, ilgili öncü suçlar ve terörizmin finansmanı ile ilgili finansal istihbarat paylaşımını karşılıklı çıkarlar temelinde geliştirmesini ve güçlendirmesini amaçlar. Taraf FIU’ları, talep üzerine veya kendi inisiyatifleriyle, güvenli ve karşılıklı güven ilkesine uygun olarak mevcut veya elde edilebilir en geniş kapsamlı bilgileri paylaşacaktır. Paylaşım kapsamında SIB/SFB bildirimleri, eşik bazlı bildirimler ve FATF tavsiyeleri kapsamında diğer bilgiler paylaşılabilir. Paylaşılan bilgiler yalnızca talepte belirtilen amaç için kullanılacak ve üçüncü taraflara ya da başka amaçlara açığa çıkarılmadan önce karşı tarafın yazılı onayı alınacaktır; gerekli hallerde alternatif kanallar yoluyla işbirliği sağlanabilir. Bilgilerin güvenli kanallardan iletilmesi, gizlilik ve ulusal mevzuata uygunluğu esastır; mümkünse iletişim yazılı ve İngilizce olarak yürütülecektir. Madde ve süreçler, bir hukukî yükümlülük doğurmaz ve mutabakat tarafları karşılıklı olarak dostane çözümler arayarak yorumlayacaktır; ayrıca taraflardan biri mutabakatı feshetmek istediğinde bu hakka sahiptir ancak fesih sonrası yükümlülükler kısmen devam edebilir.